Вакансии в городе Москва

опыт работы в депозитарии, профессиональном участнике рынка ценных бумаг (от 1 - 3 лет). - знание нормативной базы, касающейся депозитарной деятельности. -

обработка документов для проведения корпоративных действий по ценным бумагам. - консультирование депонентов по вопросам осуществления депозитарной деятельности. - проведение депозитарных операций в...

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы в области ПОД/ФТ или в ПНИИИМР в брокере приветствуется.

Мониторинг и анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ и ПНИИИМР. Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР.

Высшее образование. Навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер.

AML контроль платежей. Осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций. Работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН...

Высшее образование. Знание форматов SWIFT/СПФС (МТ202, МТ300, МТ399, МТ320, МТ950). Знание Плана счетов БУ...

Сопровождение операций на финансовых рынках (FX сделки (внебиржевые), МБК (привлечение/размещение), банкнотные сделки). Ввод/контроль информации в АБС о заключенных...

Высшее образование, желательно в области информационных технологий, экономики или финансов. Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству от 2-х лет.

Анализировать подозрительные операции: мониторинг транзакций и выявление аномалий поведения пользователей, сигнализирующих о возможном мошенничестве. Коммуницировать с клиентами: консультация и информирование...