Москва
Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет. Глубокое знание типовых AML-схем, особенностей транзакционной активности в high...
Анализ больших объtмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков...