Москва
Высшее образование. Опыт работы в сфере AML/KYC/DD в крупных компаниях от 3-х лет. Навыки работы с программным...
Проверка контрагентов-нерезидентов РФ из различных юрисдикций. Проведение правовой идентификации, выявление и оценка рисков взаимодействия, выработка компенсирующих мер, оформление результатов...