Москва
Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет. Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков...
Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам. Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД...