Москва
Опыт работы в сфере комплаенса, AML или антифрода от 3-х лет. Опыт работы с аналитическими инструментами, профилированием клиентов и...
Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций. Подготовка отчетов о подозрительных операциях (SAR) в соответствии с законодательством.