Москва
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс, юриспруденции или финансового мониторинга.
Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам. Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров. Анализ договоров и иных документов...