Москва
Высшее образование. Опыт работы в подразделении финансового мониторинга. Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ.
Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 115‑ФЗ «О противодействии...