
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Москва
Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...
Анализ операций клиентов - юридических лиц и ИП. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...