Москва
Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...
Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре. Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD.