Москва
Образование высшее. Наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями.
Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций. Направление запросов, анализ предоставленных документов. Написание мотивированных заключений. Присвоение уровня риска совершения подозрительных операций.