Вакансии в городе Москва

Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций от 3 лет. Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ...

Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций. Осуществлять контроль за правильностью внесения...

Наличие опыта работы в риск/комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента, опыта в антифрод-специфике от 2-ух лет.

Сопровождение проектов, выстраивание системы риск-менеджмента, написание БТ, постановка задач. Написание логики антифрод правил. Ревью и написание внутрибанковских документов.

Высшее образование: экономика, математика, информатика, юриспруденция, техническое образование. Продвинутый уровень работы в электронных таблицах (MS Excel, аналоги) на уровне написания...

Выявление недобросовестных практик и проведение посредством прикладного программного обеспечения анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и...

Высшее образование (экономика, финансы). Умение пользоваться универсальными компьютерными программами, справочно-информационными базами данных и программными комплексами, используемыми в Банке России.

Банк России рассматривает кандидатов на текущие и будущие вакансии в Службу анализа рисков. Служба анализа рисков осуществляет независимый дистанционный анализ...

Опыт работы не менее 5 лет в закупочных подразделениях крупных промышленных предприятий. Практический опыт работы с договорами на закупку работ...

Оперативный контроль закупочной деятельности: — проверка договоров на соответствие коммерческим предложениям, решениям уполномоченных органов и утверждённой стратегии закупок. — контроль корректности выбора...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Опыт портфельной аналитики в розничном банке, знание практик разработки стратегии принятия решения. Опыт запуска и сопровождения проектов в портфельном риск...

Разработка и модернизация отчетности по ПДН по всем розничным продуктам. Сопровождение работы Сервиса ПДН со стороны Портфельного менеджмента (подготовка требований...

Опыт работы не менее 2-х лет в подразделении риск-менеджмента кредитной организации. Хорошее знание EXCEL. Знание методик анализа, оценки...

Подготовка регулярной отчетности ВПОДК (о значимых рисках, размере показателей достаточности капитала, показателях риск-аппетита и др.), участие в ее совершенствовании.

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ (716-П, 744-П).

Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, в тесном сотрудничестве с профильными подразделениями. Управлять базой данных событий операционного риска, обеспечивая ее...

Аналитический склад ума и умение работать с большими объемами данных. Знание основ кредитного анализа и риск-менеджмента. Навыки построения и...

Анализировать качество выданных кредитов и гарантий для юридических лиц, выявляя потенциальные риски и оценивая их влияние. Собирать и анализировать необходимую...

1.Высшее образование (финансы, экономика). 2. Наличие опыта работы в банках кредитным аналитиком / риск-менеджером более 5 лет, в сегментах среднего...

1. Комплексная оценка кредитного риска корпоративных заёмщиков: анализ отчетности (РСБУ), ДДС, бизнес-модели, отраслевых и страновых факторов, структуры сделки и...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее/среднее специальное образование (желательно в области ИТ, автоматизации или электроники) или опыт работы на аналогичной должности не менее 2...

Обработка входящих запросов от Заказчиков. Оформление коммерческих предложений и договоров. Мониторинг торговых площадок, первичный анализ документации, организация подготовок конкурсных предложений...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Углублённое знание ВЭД, понимание...

Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов.

Опыт работы на данной позиции не менее 3-х лет в страховой организации. Высшее образование - математическое, экономическое, юридическое.

Общая координация процессов управления рисками. Разработка и реализация стратегии (политики) управления рисками и капиталом. Разработка и реализация процедур управления отдельными...

Образование высшее, юридическое или экономическое. Опыт работы в аналогичной роли в фармацевтической сфере не менее 2х лет.

Поддержка бизнес-подразделений в рамках предоставления комплаенс-экспертизы по проектам. Разработка и проведение программы мониторинга, участие в проведении аудитов и...

С высшим профильным образованием (юридическое и/или экономическое). С опытом работы от 5-ти лет на руководящих должностях в сферах...

Постановка системы управления рисками в ГК «Серволюкс»: развитие культуры управления рисками; интеграция риск-ориентированного подхода в процессы управления, стратегического планирования...

Высшее образование (юридическое, экономическое). Опыт работы в compliance от 3 лет. Навыки разработки регламентов и политик. Аналитическое мышление, внимательность, высокий...

Организация работы по управлению комплаенс-рисками. Контроль соблюдения внутренних нормативных документов (далее-ВНД) по направлению Комплаенс. Управление комплаенс-рисками в...

Опыт работы в аналитике. Умение работать под ограниченным контролем, самостоятельно планировать и организовывать свою работу. Опыт работы с одной или...

Аналитика кредитных рисков по продуктам потребительского кредитования и их доходности. Обеспечение мониторинга и анализа основных показателей кредитного риска.

Высшее профессиональное образование. Уверенный пользователь ПК (MS Office). Знание нормативных документов Банка России (3624-У,4336-У и другие по...

Усовершенствование стресс-тестирование (методология и расчет). Усовершенствование системы ковенант Риск-аппетита с учетом развития требований Банка России. Построение системы контроля...