Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Релевантный опыт работы в комплаенсе от 1 года. Работа с Юридическими лицами. Продвинутый пользователь Excel (макросы).

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов ЮЛ/ИП с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что...

Опыт работы в онбординге и проверке контрагентов от 3х лет. Оконченное юридическое образование. Свободный английский язык. Приветствуется опыт работы...

Участие в процедурах KYC: Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих компаний (с точки зрения основных корпоративных процедур) в...

Высшее образование. Опыт работы по направлению внутреннего контроля, управления рисками, сопровождения банковских операций не менее 2-х лет.

Координация работы внутри подразделения операционного сопровождения в области сбора данных об операционных и регуляторных рисках (выявление причин, контроль разработки и...

Высшее экономическое, математическое или техническое образование. Релевантный опыт работы в подразделениях управления рисками не менее трех лет. Знание и опыт...

Подготовка профессиональных суждений об уровне кредитного риска по эмитентам ценных бумаг и цифровых финансовых активов (ЦФА), по операциям с контрагентами...

Пожелания к опыту: Финансово-экономическое высшее образование. Опыт работы в департаментах по работе с инвесторами, инвестиционно-банковском бизнесе, инвестиционных фондах...

Подготовка и предоставление информационно-аналитических материалов (презентаций и пресс-релизов) о результатах деятельности компании для инвестиционного сообщества. Сбор информации и...

Опыт работы на позиции Compliance Manager от 2х лет. Уверенное владение английский языком не ниже уровня В2 (письменный...

Сопровождение сертификации продукта для дальнейшего запуска преимущественно на европейские рынки. Участие в проектах, связанных с запуском новых продуктов и их...

Высшее образование. Опыт в сфере взыскания задолженности. Опыт руководства командой от 3 человек. Опыт работы с системами взыскания, платформами агрегирования...

Руководство командой по взысканию, мониторинг и контроль взаимодействия с клиентами на всех этапах. Создание и реализация инициатив для повышения эффективности...

Высшее профессиональное ​​​​​​​ образование. Опыт работы в области системного анализа и проектирования интеграционных решений не менее 6-и лет.

Управление распределенной командой системных аналитиков (до 10 человек). Участие в разработке высоконагруженных систем. Взаимодействие с архитекторами и заказчиками: перевод требований...

Опыт работы на должности Риск аналитика/Аналитика данных в направлении Рисков от 2х лет. Обязателен опыт работы в компаниях...

Внедрение процессов описания данных и управления качеством данных. Подготовка бизнес-требований и технических заданий. Поддержание в актуальном состоянии каталога данных.

Высшее юридическое / экономическое образование. Знание законодательства о рынке ценных бумаг, включая требования по ПНИИИМР. Наличие свидетельств о квалификации по брокерско...

Мониторинг законодательства о рынке ценных бумаг и в сфере ПНИИИМР. Анализ внутренних документов Банка в части профессиональной деятельности на рынке...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Высшее образование. Навык работы с программами MS Office, МойОфис, знание российских и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, санкций и...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами. Идентификация проблематики в...

Стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области...

Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов. Участие в IT...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее профессиональное экономическое/математическое образование. Знание технического и фундаментального анализа. Опыт публичной торговли будет преимуществом. Торговля на финансовом рынке более...

Поиск и оформление (описание, обоснование) инвестиционных идей и стратегий торговли на рынке. Отслеживание результативности идей, ведение статистики. Презентации продукта внутренним...

Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет. Знание документов Банка России (3624-У, 3883-У, 4482...

Актуализация процедур по ВПОДК, в том числе разработка и обновление внутренних нормативных документов в части развития системы управления рисками и...

высшее образование. - знание ФЗ и НПА в части розничных продуктов, управления рисков, противодействия мошенничеству. - опыт разработки ВНД по направлению рисков...

разработка и актуализация ВНД по управлению рисками сегмента ФЛ и МСБ. - анализ и оптимизация текущей методологии резервирования (РСБУ, МСФО). -

Имею высшее экономическое образование (учет, анализ, аудит, финансовый менеджмент, финансы, бизнес-безопасность). Имею не менее 4 лет опыта работы в...

Проведение расследований случаев нарушения Кодекса делового поведения. Подготовка отчетов по результатам расследований нарушений Кодекса делового поведения на английском языке.

Высшее (незаконченное) профессиональное образование (юридическое). Базовые знания законодательства РФ и нормативных актов в сфере финансовых рынков (желательно). Умение работать с...

Проведение контрольных мероприятий (проверки, расследования) в соответствии с нормативными документами Компании, планами Службы внутреннего контроля, а также по поручению Контролера.