Вакансии в городе Москва

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее образование (экономическое). Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности. Навыки управление рисками проекта, включая подготовку и отслеживание карты...

Учет, анализ рисков компании (качественно/количественно). Взаимодействие с сотрудниками различных функций в ходе выявления, оценки/переоценки рисков. Совместная разработка с...

Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 2х лет. Понимание санкционного регулирования, в том числе...

Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов: Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств.