Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5-ти лет в области корпоративного права. Организационные навыки. Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства...

Организация работы созданного отдела по управлению рисками. Построение процесса принятия клиента по всем услугам с учетом своевременности, полноты, хранения информации...

Высшее образование (экономическое). Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности. Навыки управление рисками проекта, включая подготовку и отслеживание карты...

Учет, анализ рисков компании (качественно/количественно). Взаимодействие с сотрудниками различных функций в ходе выявления, оценки/переоценки рисков. Совместная разработка с...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (платежей) клиентов в финансовых организациях от 2 лет.

Анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг). Проведение экспресс-анализа текущих операций клиентов. Учет представленной клиентами дополнительной информации и...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы по контролю операций (сделок) клиентов/контрагентов в рамках введённых финансовых санкций и специальных...

Мониторинг трансграничных операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством РФ и международного законодательства в области...

Высшее образование. Опыт участия в служебных расследованиях, проверках, аудитах. Опыт составления отчетности, аналитической работы, работы с документами. Опыт работы с...

Анализ комплаенс-рисков (включая санкционные и коррупционные риски), разработка и реализация мероприятий, направленной на их снижение. Участие в реализации установленных...