Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Наличие высшего экономического или юридического образования. Квалификационные аттестаты (НОК) приветствуются. Опыт работы во внутреннем контроле в организациях – профессиональных участниках рынка...

Участие в проведении проверок деятельности членов НАУФОР. Подготовка материалов для формирования отчетов по результатам проверок. Разработка методических и других документов...

Английский С1 - большинство клиентов и партнеров - англоязычные, рабочий язык документов и переписки - английский. Высшее юридическое или экономическое образование.

Подготовка и заполнение KYC-анкет, форм и других документов от имени компании и ее клиентов для открытия счетов в зарубежных...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...

Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Опыт работы в кредитной организации или иной организации финансового рынка от 1 года. Международный санкционный compliance от 1 года.

Онлайн контролем клиентских платежей в иностранной валюте на соответствие международным санкциям и KYC. Консультацией сотрудников касательно совершаемых сделок (транзакций) и...

Составление всей необходимой отчётности, связанной с ведением деятельности по водоснабжению и водоотведению; взаимодействие с государственными органами, осуществляющими регулирование указанной деятельности.

Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...

Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...

Опыт в факторинге. Базовые знания рисков. Опыт работы с пакетом документов для кредитного комитета. Аналитический склад ума, внимание к деталям...

Взаимодействие по вынесению вопросов на КК. Размещение материалов в системах банка. Взаимодействие с экспертными подразделениями ВТБФ, Банк ВТБ.

антикоррупция, этика, конфликт интересов. - санкционный комплаенс. - высшее юридическое/экономическое образование. - аналогичный опыт работы не менее 2-ух лет. -

выполнение требований внутреннего контроля по защите инсайдерской информации (224-фз). - поддержание и оценка системы внутреннего контроля Общества. - периодические проверки соблюдения...

Высшее/незаконченное высшее образование. Опыт работы от года описанным функционалом (обязательно). Хорошие коммуникативные навыки, внимательность, доброжелательность, ответственность, стрессоустойчивость.

Подготовка клиентских и собственных документов для прохождения KYC в банках, брокерах и других организациях, заполнение анкет и сбор документов.

Опыт работы от 2-х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ финансовых организаций (преимуществом будет опыт в банке с...

1. Методологическая поддержка в части внесения соответствующих изменений законодательства ПОД/ФТ во внутренние нормативные документы и процессы. 2.

Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц. Готовность к интенсивной...

Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...

Высшее образование. Опыт работы в банках, финансовых организациях, консалтинге - от 1 года. Опыт работы в комплаенс - от 1 года.

Участие в работе по соблюдению режима международных санкций. Работа с перечнями и списками международных требований и ограничений. Рассмотрение платежей и...

Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...

Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Высшее юридическое образование – МГУ, МГИМО, ВАВТ, МГЮА. Специализация – гражданское (договорное) / международное частное право. Английский – свободный, в т.ч. профессиональная лексика.

Анализ и корректировка проектов договоров; согласование текстов договоров с ответственными подразделениями компании; подготовка текстов нестандартных соглашений, подчиненных английскому / российскому праву...