Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У...

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов.

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...

Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.

Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.

Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...