Всего найдено 5 вакансий
Москва
Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У...
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов.
Москва
Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П...
Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов. Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca. Участие в согласовании документов иных подразделений.
Москва
Опыт работы в финансовой организации. - Высшее профильное образование. - Соответствие требованиям ЦБ для ОИС в части опыта, образования и деловой репутации. -
1. Формирование политик и ЛНА. 2. Получение лицензии ЦБ. 3. Формирование подразделения и управление его работой.
Москва
Опыт работы в финансовой организации. - Высшее профильное образование. - Соответствие требованиям ЦБ для ОИС в части образования, опыта и деловой репутации. -
1. Формирование политик и ЛНА. 2. Получение лицензии ЦБ. 3. Формирование подразделения и управление его работой.
Москва
Опыт работы в финансовой организации. - Высшее профильное образование. - Соответствие требованиям ЦБ для ОИС в части опыта, образования и деловой репутации. -
1. Формирование политик и ЛНА. 2. Получение лицензии ЦБ. 3. Формирование подразделения и управление его работой.