Вакансии в городе Москва

Релевантный опыт работы. Уровень образования: высшее.

Привлечение корпоративных клиентов (Банковские гарантии, Кредитование, НСО). Исходящие звонки, презентация продуктов Банка для юридических лиц, выявление потребностей, назначение встреч.

1. Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет в подразделениях по управлению рисками, подразделении инnегрированного риск-менеджмента, финансовом...

1. Развитие и совершенствование внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и системы управления рисками. 2. Расчет экономического капитала для покрытия...

Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт анализа деятельности клиентов в...

Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП).

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях СУР или Комплаенс от 1 года. Профессиональные знания. Знание рынка ценных бумаг...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала рисковых событий. Формирование регуляторной отчетности по системе управления рисками в соответствии с требованиями Банка...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ 716-П, 744-П.

Стать главным стратегом: Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, включая требования Банка России (716-П, 744-П), в тесном сотрудничестве...

Опыт не менее 3-х лет. Возможные предыдущие должности: менеджер проектов, руководитель команды, владелец продукта, scrum master, менеджер процессов, операционный...

Создание и ведение проектов различной сложности. Контроль сроков реализации проектов. Мониторинг выполнения поставленных задач. Постановка и декомпозиция задач.

Высшее образование. Опыт участия в проектах по разработке и внедрению новых продуктов в банке. Знание требований законодательства, регулирующих порядок совершения...

Разрабатывать новые и улучшать текущие карточные продукты розничного бизнеса. Внедрять и контролировать запуск карточных продуктов. Оптимизировать бизнес-процессы.

Знание МСФО. Отличные навыки владение MS Excel. Опат работы в кредитном/финансовом анализе в банке, рейтинговом агентстве или аудите.

Проведение углубленного финансового анализа эмитентов и корпоративных контрагентов на основе отчетности (МСФО, РСБУ). Подготовка структурированных заключений с обоснованием присвоения внутреннего...

Высшее образование в области экономики, финансов или юриспруденции. Опыт работы в области урегулирования задолженности МСБ от 3-х лет.

Проведение мероприятий по отработке сигналов системы раннего предупреждения по продуктам МСБ ( формирование и утверждение стратегий по клиентам МСБ, отработка требований...

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части управления...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт автоматизации процессов внутреннего контроля (в т.ч. в области налогов и бухучета).

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части обработки...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Хорошее знание законодательства по...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль ФЭС: Выгрузка...

Высшее образование. Опыт работы в сфере соблюдения законодательства, деловой этики, аудите, внутреннем контроле и реализации мероприятий по снижению рисков в...

Осуществлять регулярный мониторинг высокорисковых активностей, контролировать исполнение корректирующих действий, составлять отчетность по передаче ценностей СЗ/ОЗ. Собирать статистику, готовить аналитику...

Опыт работы в качестве специалиста/заместителя руководителя Службы управления рисками в кредитных организациях от 3-х лет. Знание нормативных документов...

Участие в формировании внутренней отчетности по рискам и капиталу (ВПОДК). Участие в формировании стресс-тестирования значимых рисков и капитала.

Опыт работы в крипто-комплаенсе от 1 года. Практические знания AML/CTF, KYC/KYB, санкционного комплаенса. Понимание принципов работы блокчейна...

Разработка, внедрение и регулярное обновление AML/CTF политик и процедур. Проведение KYC/KYB проверок, анализ рисков клиентов. Транзакционный мониторинг, анализ...

Высшее экономическое образование. Опыт работы в аудите банковского сектора или в аудиторской или консалтинговой компании по специализации банковский сектор.

Участие в подготовке и проведении процедур внутреннего аудита и предоставлении консультационных услуг. Подготовка отчетов и иных материалов по итогам проведения...

Опыт работы по специальности не менее 5 лет, желательно в фармацевтической отрасли. Образование в области комплаенс обязательно. Обязательное знание английского...

Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. Методологическое сопровождение работы по проектам и сквозным процессам. Анализ правовых рисков...