Вакансии в городе Москва

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ (590-П, 611-П, 218-ФЗ, 353...

Обеспечение комплектности документов в составе кредитных заявок и наличия необходимых согласований. - Проведение комплексного финансово-экономического анализа и платежеспособности клиента при...

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка и актуализация Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а...

Опыт от 2-х лет в банках или финтехе. Знание: SOX, ITGC, серия ГОСТ 57580, положений Банка России 716-П...

Заниматься мониторингом и анализом инцидентов в ИТ-инфраструктуре Банка; ​​​​​​. Вести проекты по сопровождению внешних и внутренних ИТ аудитов - подготовка, сопровождение...

Высшее образование (экономика, финансы, управление). Опыт управления командами и проектами, включая умение эффективно мотивировать и развивать сотрудников.

Определение и реализация стратегии развития услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) для сегмента B2B, с учетом потребностей клиентов и...

Релевантный опыт работы 3–5 лет в компании профессиональном участнике рынка ценных бумаг, кредитной организации. Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка...

Организация выявления, анализа, оценки, мониторинга и контроля рисков при осуществлении деятельности по организации торгов. Разработка и актуализация внутренних документов по...

Имеешь высшее юридическое/экономическое образование. Имеешь аналогичный опыт работы от 1 года. Знаешь анализ финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, основы бухгалтерского...

Мониторинг и контроль рисков МКК и обеспечение финансовых результатов компании. Проведением оценки кредитного риска по портфелям МКК в различных аналитических...

Высшее образование (менеджмент, IT, экономика или смежные области). Опыт работы в операционном управлении/бизнес-аналитике от 5 лет.

Организация и контроль операционной деятельности подразделения, устранение узких мест. Анализ и оптимизация бизнес-процессов для повышения эффективности. Координация работы между...

Опыт работы в оценке рисков от 3 лет в крупных розничных компаниях, FMCG, в крупных банках. Высшее образование.

Ведение реестра и карты рисков ТC (торговой сети), обеспечение качественной оценки рисков. Сбор информации о реализовавшихся рисках и отслеживание мероприятий...

Владеешь Excel, SQL на продвинутом уровне. Имеешь опыт работы в рамках описанного функционала (портфельный риск менеджмент, антифрод в рисках) от...

Формирование стратегии предотвращения мошенничества по кредитным продуктам. Анализ системы идентификации и противодействия мошенничеству. Разработка автоматических алгоритмов идентификации и противодействия мошенничеству...

Опыт работы в банке от 2 лет и более. Опыт работы с системами IDM, PAM, IAM решениями. Понимание процессов управления...

Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми...

Высшее образование. Опыт работы в банках, финансах, инвест-компаниях. Опыт работы риск-аналитиком не менее 3х лет.

Разработка и поддержание методологии количественной оценки рисков портфелей, состоящих в том числе из сложных продуктов, с использование моделирования (VaR, анализ...

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Релевантный вышеобозначенным задачам опыт работы в области налогообложения не менее 5 лет.

Консультирование подразделений предприятия по вопросам применения законодательства о налогах и сборах (по вопросам методологии налогового учета). Проведение налоговой экспертизы заключаемых...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в холдинговых структурах не менее 3-х лет в сферах: Энергетика, ИТ, ЖКХ, строительство.

Планирование, подготовка и проведение заседаний органов управления Общества и Управляемых обществах Общества. Подготовка и реализация планов приобретения, продажи, реструктуризации бизнеса...

Наличие опыта работы по направлениям коррупция, неэтичное поведение, конфликт интересов, этика подарков от 1 года. Знания по направлением противодействия коррупции...

Администрирование горячей линии комплаенс. Проведение расследования по направлениям: коррупция, конфликт интересов, неэтичное поведение. Оценка риска конфликта интересов. Управления процессом дарения...

Высшее юридическое или экономическое. Опыт работы от 3х лет. Знание основ бухгалтерского учета, методик проведения проверок аудиторских, налоговых, ревизионных...

Осуществление внутреннего контроля.

Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет. Высшее образование. Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга. Умение системно анализировать большой...

Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и...

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

Опыт работы на аналогичной позиции в в криптосфере от 2х лет. Знание AML/CTF регуляторных требований (FATF, EU AML...

Проводить проверки клиентов (KYC/EDD) в соответствии с внутренними политиками и международными стандартами. Анализировать криптовалютные транзакции на предмет подозрительной активности...

Знание нормативных актов в области международных экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения и специальные экономические меры.

Анализ операций/сделок на предмет соблюдения международных санкций и отнесения к специальным экономическим мерам, установленным законодательством РФ, принятие решения о...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне. Проверка рисковых гипотез. Подготовка рисковой методологии.