Эксперт в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю

Евразийский банк развития

Эксперт в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю

Москва, 1-й Зачатьевский переулок, 3с1

Метро: Кропоткинская

Описание вакансии

Обязанности:

  • Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций (отказ, приостановление, направление операций на расследование);
  • Подготовка заключений, экспертных оценок, справок и иной информации по результатам комплаенс-проверок, в том числе по вопросам комплаенс-рисков;
  • Формирование и актуализация информационного массива по объектам комплаенс-контроля, мониторинг своевременного обновления уровней комплаенс-рисков;
  • Подготовка информации о системе комплаенс-контроля для предоставления финансовым институтам: взаимодействие, заполнение анкет и вопросников;
  • Участие в разработке внутренней нормативно-методической документации по вопросам комплаенса;
  • Разработка рекомендаций по совершенствованию системы комплаенс-контроля в Банке, создание обучающих материалов, консультирование сотрудников;
  • Проведение инструктажа сотрудников, принимаемых на работу в территориальном подразделении, по вопросам комплаенс-контроля;
  • Командировки — несколько раз в году.

Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в сфере комплаенс-контроля в финансовом секторе;
  • Знание международных требований к KYC (Базель / FATF / Wolfsberg), методов проверки Клиента, принципов риск-ориентированного подхода, взаимодействия с государственными органами;
  • Знание санкционного законодательства (OFAC / EU / UN), принципов его применения, мониторинга изменений; понимание процесса формирования и обработки платежей в АБИС;
  • Навыки организации и проведения процедур KYC в отношении клиентов и контрагентов;
  • Навыки работы с информационно-аналитическими системами минимизации рисков и внешними источниками данных;
  • Навыки анализа информации о Клиенте, Проекте, Бенефициаре;
  • Навыки разработки нормативно-методической документации;
  • Желательно наличие международного сертификата или иного документа, подтверждающего прохождение специализированного обучения в области комплаенс-контроля.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе

Руководитель направления этики и комплаенса

АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Коммерческий Индо Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Менеджер по операционным рискам (Банк)

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Авто Финанс Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

АКБ НООСФЕРА
Полный день
  • Москва

  • до 287500 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов

Эксперт (Управление рисками ИБ)

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • до 287500 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 287500 RUR

Московский метрополитен
Полный день
  • Москва

  • от 127400 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию