Вакансии в городе Москва

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Опыт работы от 5-7 лет в комплаенс-подразделении крупной международной брокерской, инвестиционной компании или инвестиционного банка. Глубокое практическое знание...

Управление международной командой: Руководство, развитие и наставничество команды комплаенс. Глобальное регуляторное соответствие: Обеспечение и мониторинг соблюдения бизнес-подразделениями в различных...

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Имеет успешный опыт работы на позиции комплаенс-менеджера/юриста в Финтех/Fintech от 3 лет. Обладает опытом работы с банками...

Взаимодействовать с банками по вопросам открытия счетов, прохождения онбординга и комплаенс-проверок. Контроль соблюдения требований законодательства РФ, в т.ч.

Высшее юридическое или экономическое образование. Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов...

Что мы хотим видеть: Высшее образование, релевантный опыт от 3 лет. Опыт работы в управлении операционными рисками в кредитной организации...

Участие в разработке и актуализации внутренней нормативной документации по управлению операционным риском (ОР) и Плану ОНиВД. Выявление, оценка, анализ, мониторинг...

Опыт работы по направлению внутреннего контроля, управления рисками, сопровождения банковских операций не менее 2-х лет. Знание бизнес-процессов операционных...

Участвовать в разработке и согласовании Планов реагирования на выявленные инциденты. Участвовать в разработке и актуализации Планов действий, обеспечивающих непрерывность деятельности...

Высшее образование (предпочтительно юридическое). Минимум 6 лет опыта работы с внешними партнерами или в аналогичной области комплаенса/регуляторики.

Менеджер по контролю работы за внутренними рисками отвечает за управление и поддержание стратегии бизнеса в России и странах СНГ в...

Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем. Автоматизация бизнес процессов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части...

Имеет высшее образование (Юриспруденция, Экономика и управление, Комплаенс). Имеет опыт работы от 3 лет в аналогичной должности или в области...

Участвовать в координации процесса управления комплаенс-риском. Участвовать в оценке комплаенс-рисков при разработке новых продуктов, открытии проектов, изменении бизнес...

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательных, регуляторных требований в области управления операционным риском и внутреннего контроля.

Организовывать сбор и обработку данных о событиях операционного риска в ИТ по Положению ЦБ 716-П. Вести контроль качества данных.

Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...

Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.

5+ years in similar position (bank, broker, IB). Educated to bachelor’s degree level or the equivalent in Accounting...

Structuring tax processes within the company. Tax planning and optimization opportunities (CIT, PIT, VAT). Dealing with corporate tax matters, including...

Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое). Опыт работы не менее 15 лет, включая 5+ лет успешного управления крупной командой.

Зона ответственности: Полное руководство департаментом управления рисками (110+ сотрудников, 2 управления, 8 отделов в нескольких регионах). Формирование и развитие...

Опыт работы в Депозитарии в российского Брокера или в кредитной организации. Глубокое знание законодательства по ценным бумагам и депозитарной деятельности.

Приём и обработка поручений депонентов и иных инициаторов депозитарных операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и законодательством РФ.

Имеете высшее финансовое/экономическое, математическое, техническое. Обладаете знаниями корпоративных финансов, инвестиционного процесса, теории фондового рынка и принятий инвестиционных решений, умениями...

Собирать, обновлять и предоставлять информационно-аналитические материалы (презентации и пресс-релизы) о результатах деятельности компании для инвестиционного сообщества (акционеров, инвесторов...

Высшее образование. Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее (лет): 2. Профессионально значимые качества:: способность к анализу, систематизации, классификации...

Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка. Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка...

Профессионала с глубоким опытом работы в AML/Compliance от 5+ лет в high-risk индустриях (iGaming, payments, crypto) или...

Проводить мониторинг и анализ текущих операций европейских пользователей, включая EDD-процедуры по запросам СБ. Работать с локальными AML Officer в...

Опыт работы в портфельном риск-менеджменте от 3х лет. Опыт управления портфелем нецелевых потребительских кредитов (НЦПК). Опыт построения отчетности...

Анализировать и прогнозировать риски розничного кредитного портфеля. Разрабатывать и пересматривать кредитную и лимитную политику. Выстраивать и контролировать рисковую стратегию принятия...