Вакансии в городе Москва

Высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук. Опыт работы в подразделении рисков банка или конслатинговой компании (BIG-4...

Расчёт нормативов финансовой устойчивости Корпорации МСП (подготовка данных, расчёт показателей). Расчёт пруденциальных резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков...

Высшее экономическое или техническое образование. Опыт работы не менее 3х лет на позиции бизнес-аналитика в кредитных организациях.

Сбор и анализ требований: детальное описание бизнес-требований совместно с заинтересованными сторонами. Взаимодействие с с бизнесом, ИТ и другими заинтересованными...

высшее образование (экономическое или юридическое). - аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года. - соответствие квалификационным требованиям...

осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок). - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Высшее образование. Знание норм законодательства о ПОД/ФТ. Опыт работы в методологии. Опыт написания документов по ПОД/ФТ.​​​​​​.

Анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ. Интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка.

Имеешь опыт работы в collection, банках, МФО. Имеешь высшее экономическое/техническое/математическое образование. Имеешь опыт взаимодействия с Data Scienсe командами.

Руководством группой аналитиков: организация работы, распределение задач, наставничество. Управлением портфелем банков –партнёров (оценка качества, прогнозирование сборов по имеющимся моделям, расчёт...

Образование: высшее (юриспруденция; экономика). Опыт работы с санкционным комплаенсом (обязательно). Опыт работы в направлении комплаенс от 0,5 лет.

Участие в разработки в разработке стандартов и методологии формирования комплаенс контроля в Банке. Контроль за своевременным исполнением процессов, автоматизацией контролей...

Понимание процессов управления рисками ИБ. Понимание принципов построения архитектуры и защиты информационных систем. Понимание принципов работы основных инструментов ИБ.

Ведение реестра рисков ИБ. Проведение оценки рисков ИБ. Участие в оценке защищенности активов Компании. Участие в разработке внутренних нормативных документов...

Должен знать: - федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Банка России, в том числе по вопросам...

Обработка и анализ данных о результатах выполнения процедур управления операционными рисками и внутреннего контроля с применением инструментов продвинутой аналитики.

реализация внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с требованиями Указания Банка России N 3624-У, в т.ч.

Высшее профильное образование. Опыт аналогичной работы от 3 лет. Продвинутый пользователь Консультант плюс, Microsoft excel, word. Аналитический склад ума, хорошо...

1. Консультирование и методологическая поддержка бизнеса, финансов, бухгалтерии по вопросам налогообложения. 2. Проработка налоговых последствий планируемых сделок с оформлением заключения.

Высшее образование (экономическое, юридическое). Релевантный опыт работы - от 1 года. Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Анализ деятельности клиентов. Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, ежеквартальная проверка...

Коммуникабельный: любит и умеет общаться. Умеет учиться: открыт для новых знаний. Хочет развиваться и успешно работать в недвижимости.

Поиском и подбором объектов недвижимости в корпоративной программе компании. Организацией показов/просмотров объектов недвижимости. Заключением договоров. Сопровождением клиентов в процессе...

Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое). Опыт работы в сфере AML/KYC не менее 2 лет. Знание международных стандартов AML...

Осуществление AML-мониторинга транзакций и операций клиентов компании в соответствии с внутренними политиками и процедурами, а также требованиями регуляторов.

Опыт работы в сфере логистики/валютного контроля/международных расчетов. Готовность работать с большим объемом документов. Умение работать с разными форматами...

Подготовка контактов, инвойсов, коносаментов для совершения платежа в иностранном банке. Контроль клиентов-юридических лиц на предмет нахождения в SDN-списке...

Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года. Справка об отсутствии/наличии судимости. Соответствие требованиям Указания Банка России 1486...

Работа с перечнями террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы).

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ (590-П, 611-П, 218-ФЗ, 353...

Обеспечение комплектности документов в составе кредитных заявок и наличия необходимых согласований. - Проведение комплексного финансово-экономического анализа и платежеспособности клиента при...

Владеешь Excel, SQL на продвинутом уровне. Имеешь опыт работы в рамках описанного функционала (портфельный риск менеджмент, антифрод в рисках) от...

Формирование стратегии предотвращения мошенничества по кредитным продуктам. Анализ системы идентификации и противодействия мошенничеству. Разработка автоматических алгоритмов идентификации и противодействия мошенничеству...

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка и актуализация Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а...

Образование: высшее (юридическое/ экономическое). Опыт работы в кредитных или страховых организациях, НПФ, Банке России, органах государственной власти РФ, органах государственной...

Работа в качестве риск-менеджера в автоматизированной системе управления рисками. Взаимодействие со структурными подразделениям-владельцами рисков. Учет (актуализация) рисков, риск...