Вакансии в городе Москва

Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет. Глубокое понимание международных и локальных требований...

Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге. Разработка и внедрение...

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт от 3 лет в кредитных организациях по направлению риски. Знание процедур оценки кредитного риска, формирования...

Оценка финансового положения контрагентов НКО (банки, страховые компании, ЮЛ и ИП). Формирование профессиональных суждений на регулярной основе (ПОТ и индивидуальная...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС. ⦁ Опыт работы комплаенс-офицером...

Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС. ⦁ Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур. ⦁

Глубокие знания бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Понимание финансового законодательства и нормативных актов. Умение анализировать финансовые рынки, рассчитывать и минимизировать...

Управление внешним долгом. Анализ и управление рисками. Взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам отсрочки реализации прав кредитным платежам.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Опыт работы 1-3 года в онбординге, в области финансов, финтеха, платежей или в b2b-сегменте.

Полный цикл онбординга партнеров: Сбор, проверка и анализ документов (структура собственности, финансовая отчетность). Вы — первая линия защиты при установлении бизнес...

Высшее экономическое образование. Опыт работы в сфере анализа финансового состояния корпоративных клиентов от 2-х лет. Понимание банковских процессов и...

Организация и координация работы группы мониторинга ранней проблемности корпоративных клиентов. Обработка и анализ сигналов ранней проблемности корпоративных клиентов из открытых...

Опыт работы риск-менеджером по рыночному и / или кредитному риску не менее 3 лет. Глубокое понимание принципов управления рыночным риском...

Выстроить и поддерживать процесс регулярного расчёта метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании. Разрабатывать и поддерживать модели и методологии оценки...

Опыт работы на аналогичной должности от 5-х лет. Высшее экономическое образование. Приветствуется опыт работы в управляющих компаниях/холдингах.

Разработка и внедрение внутренних регламентов и политик по налоговому учету и контролю. Проведение регулярного налогового Due Diligence по компаниям холдинга.

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Свободное владение русским языком, английский — не ниже B1 (уверенное чтение технической документации). Глубокое понимание финтех-рынка, цифровых платежей, кредитных...

Формировать и реализовывать комплексную антифрод-стратегию на всех этапах клиентского пути: онбординг клиентов, кредитование и карточные транзакции. Проектировать, внедрять и...

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. - Опыт автоматизации процессов внутреннего контроля (в т.ч. в части управления рисками). - Уверенное знание требований...

Мы ищем опытного эксперта направления внутреннего контроля, который будет выявлять потенциальные угрозы для бизнеса, а также разрабатывать рекомендации по минимизации...

1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере...

1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов. -

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Имеете высшее юридическое или экономическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Высшее образование. Опыт от 5 лет.

Организация управления отдельными видами операционного риска: - Риск информационной безопасности. - Риск информационных систем. - Риск нарушения непрерывности деятельности, операционная надежность. -

Высшее образование. Опыт работы в направлении операционных рисков (Банк) от 3 лет. Знание нормативных документов:

Ведение базы событий операционного риска. Расчет и мониторинг ключевых индикаторов риска, ­. Расчет и мониторинг контрольных показателей уровня ОР (КПУР).

Опыт работы от 5-7 лет в комплаенс-подразделении крупной международной брокерской, инвестиционной компании или инвестиционного банка. Глубокое практическое знание...

Управление международной командой: Руководство, развитие и наставничество команды комплаенс. Глобальное регуляторное соответствие: Обеспечение и мониторинг соблюдения бизнес-подразделениями в различных...