Руководитель внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов

1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе:

- разработка Правил и других внутренних документов;

- идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление информации о них;

- осуществление проверки по Перечням, опубликованным на сайте Росфинмониторинга;

- подготовка и отправка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;

- проведение ежедневного мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю;

- проведение ежедневного мониторинга, анализа и выявление подозрительных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;

- подготовка ответов на запросы ЦБ.

2. Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ.

3. Консультирование работников Регистратора по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.

1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 (двух) лет.

2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.

3. Знание требований, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).

4. Предыдущий опыт работы: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, Высшее образование (экономическое или юридическое) или соответствующий опыт работы,

• Официальная полностью "белая" заработная плата 90.000 руб. на руки;

• График работы 5/2, с 09-00 до 18-00

• Офис в пешей доступности от м. Комсомольская или м. Красные ворота, а также от МЦД 2; МЦД 4

• Комфортный офис со столовой, кофейней и обустроенными кухнями на этажах

• Делаем сотрудникам скидки в клинике и фитнес центре, действуют скидки в кофейне, ресторанах и кондитерских. В Группе действует программа лояльности для сотрудников во всех бизнес-комплексах компании:

• «Спа-центр - 60% на клубную карту, 40% на персональные тренировки, 20% на услуги бара, салона красоты и СПА.

  «ГУТА-клиника» - 60% на консультации врачей-специалистов и услуги лучевой и эндоскопической диагностики, 40% на физиотерапию, помощь на дому и медицинские манипуляции у врачей.

  Гостиничный бизнес-комплекс – 60% на проживание, 40% на услуги питания и СПА.

  ГУТА-банк –льготное кредитование и повышенные ставки по вкладам.

  Фирменные магазины «Алёнка» - виртуальная бонусная карта сотрудникам компании на скидку всей продукции.

  Кофейня «Алёнка» - 40% на покупку всей продукции