Руководитель отдела финансового мониторинга

ALIKSON GROUP — это быстрорастущая российская группа компаний, объединяющая разные направления: от технологий и IT до логистики, автобизнеса, недвижимости и финансов.

Одно из основных направлений — дистрибуция техники и электроники в оптовом и розничном сегментах.

Мы создаем среду, где ценят Людей, поощряют инициативу и вкладываются в профессиональный рост сотрудников.

Мы ищем Руководителя отдела финансового мониторинга для обеспечения устойчивой и контролируемой работы компании с банками в рамках 115-ФЗ: повысить процент положительных решений по запросам, снизить риски блокировок и выстроить системный compliance-процесс.

Мы предлагаем:

• Офис в удобной локации рядом со станцией метро Хорошевская;

• Удобный график для продуктивной работы: с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 на выбор;

• Финальные условия обсуждаются персонально и формируются на основе профессионального уровня.

Плюсы работать у нас:

• Открытые карьерные траектории и реальные возможности быстро расти вместе с компанией;

• Коллектив, ориентированный на сотрудничество и взаимную поддержку;

• Возможность стать драйвером перемен: реализовывать инициативы по оптимизации процессов и добиваться конкретных результатов;

• Персональные скидки на технику и электронику.

Кого мы ищем в команду:

• Высшее юридическое образование;

• Опыт работы с 115-ФЗ и ПОД/ФТ от 3 лет;

• Практический опыт взаимодействия с банками по вопросам финансового мониторинга;

• Понимание финансовых операций и экономического смысла сделок;

• Опыт управления командой и самостоятельного ведения сложных кейсов;

• Умение работать в условиях высокой нагрузки и многозадачности.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в банке (compliance / финмониторинг);

• Опыт работы в комплаенс- или юридическом подразделении группы компаний.

Чем предстоит заниматься:

• Организацией и контролем работы по обработке запросов банков в рамках 115-ФЗ;

• Обеспечением своевременной и качественной подготовки ответов и пакетов документов;

• Контролем и улучшением качества сопроводительных писем (экономический смысл операций, бизнес-логика, пояснения);

• Взаимодействием с банками и их комплаенс-службами;

• Участием в переговорах по сложным и критичным кейсам (блокировки, отказы, закрытие счетов);

• Управлением командой специалистов по 115-ФЗ: постановка задач, контроль сроков, обучение;

• Ведением статистики и аналитики по запросам (количество, сроки, результаты);

• Разработкой и внедрением мер по снижению рисков запросов и блокировок;

• Взаимодействием с финансовым блоком, казначейством и юристами;

• Участием в подготовке материалов для межведомственных комиссий при ЦБ РФ (при необходимости).

В команде ALIKSON ждут тебя!