Вакансии в городе Москва

Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство.

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P...

Высшее образование. Обязательно: Навык работы с программами MS Office, МойОфис, уверенный пользователь Excel со знанием функций и умением работать с...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных...

Опыт работы Reels-мейкером / контент-мейкером. Опыт работы в бьюти-индустрии или косметологии — обязателен. Уверенные навыки видеомонтажа (вовлекающий, трендовый формат).

Reels-мейкер / Контент-мейкер (офлайн). Косметологический проект в бьюти-индустрии. Активно развиваем личный бренд и соцсети, делаем акцент на качественный...

Опыт работы по специальности не менее 5 лет, желательно в фармацевтической отрасли. Образование в области комплаенс обязательно. Обязательное знание английского...

Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. Методологическое сопровождение работы по проектам и сквозным процессам. Анализ правовых рисков...

Высшее образование (экономическое/финансовое/математическое). Наличие опыта работы в финансовой сфере в области управления операционным риском от 3х лет.

Обеспечение реализации процедуры качественной и количественной оценки уровня операционного риска, развитие направления количественной оценки операционных рисков и стресс-тестирования.

Опыт работы в Депозитарии в российского Брокера или в кредитной организации. Глубокое знание законодательства по ценным бумагам и депозитарной деятельности.

Приём и обработка поручений депонентов и иных инициаторов депозитарных операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и законодательством РФ.

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее 10 лет. Опыт работы в подразделениях по...

Организовывать работу подразделения в части проверочной деятельности (аудит по всем направлениям деятельности Банка, в т.ч. в региональной сети Банка...

Высшее экономическое образование. Обязательно наличие значительного опыта анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитентов/контрагентов. Владение методами анализа отчётности по МСФО и...

Оценка кредитных рисков контрагентов управляющей компании (банки, брокерские компании) и эмитентов (корпоративные эмитенты, банки, лизинговые компании). Выработка предложений по установлению...

Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт от 3 лет в кредитных организациях по направлению риски. Знание процедур оценки кредитного риска, формирования...

Оценка финансового положения контрагентов НКО (банки, страховые компании, ЮЛ и ИП). Формирование профессиональных суждений на регулярной основе (ПОТ и индивидуальная...

Высшее образование. Опыт от 5 лет.

Организация управления отдельными видами операционного риска: - Риск информационной безопасности. - Риск информационных систем. - Риск нарушения непрерывности деятельности, операционная надежность. -

Готовность к формату работы из офиса. Высшее образование в финансовом направлении/выпускник последних курсов (с возможностью работать на полной занятости...

Сопровождение процедур управления риском аутсорсинга/ проектным риском: Подготовка методологических документов по операционному риску, рассмотрение методологических документов иных подразделений.

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях СУР или Комплаенс от 1 года. Профессиональные знания. Знание рынка ценных бумаг...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала рисковых событий. Формирование регуляторной отчетности по системе управления рисками в соответствии с требованиями Банка...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

Высшее образование (финансы, математика, экономика). Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Обязательно: опыт аудита бизнес-процессов в банке...

Аудит бизнес-процессов (все направления деятельности банка). Анализ данных (big data). Оценка рисков, выработка мер по митигации рисков.

Высшее юридическое/экономическое образование. Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию...

Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при нахождении его в отпуске, командировке, больничном. Обучение сотрудников по...

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Обязателен опыт работы в КО, приветствуется дополнительный опыт в ПОД/ФТ НКО или профучастнике.

Актуализация Правил внутреннего контроля. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ. Контроль за изменениями...

Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России 499-П...

Оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates...

Опыт работы в сфере рыночных рисков, предпочтительно с фокусом на сырьевые рынки (commodities). Уверенные навыки анализа данных: опыт работы с...

Анализ бизнес-процессов на предмет их чувствительности к колебаниям цен и валютных курсов. Разработка и внедрение количественных моделей рыночных рисков...