Вакансии в городе Москва

Опыт работы в комплаенсе в банке или финансовом секторе обязателен. — Самостоятельность, системное мышление, внимание к деталям. — Сильные аналитические навыки и...

Мониторинг и контроль платёжных операций: анализ транзакций, оценка AML и санкционных рисков, принятие решений о проведении, приостановке или отклонении платежей...

Руководитель направления Risk Management / Fraud Prevention. -Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов. -Опыт руководства командами от...

TradeGuard Platform — технологическая компания, развивающая онлайн-платформу для цифровых сервисов и сделок между пользователями. Мы создаём инфраструктуру, обеспечивающую безопасность операций...

Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС. ⦁ Опыт работы комплаенс-офицером...

Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС. ⦁ Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур. ⦁

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Опыт в AML/KYC/KYB или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен). Понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для...

Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать...

3+ years of experience as a risk analyst, risk technologist, or portfolio analyst in a bank, microfinance organization, or...

Analysis of the Decision-Making System (DMS) performance for the credit line product. Creating tasks for the DMS support team...

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Свободное владение русским языком, английский — не ниже B1 (уверенное чтение технической документации). Глубокое понимание финтех-рынка, цифровых платежей, кредитных...

Формировать и реализовывать комплексную антифрод-стратегию на всех этапах клиентского пути: онбординг клиентов, кредитование и карточные транзакции. Проектировать, внедрять и...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Что мы хотим видеть: Высшее образование, релевантный опыт от 3 лет. Опыт работы в управлении операционными рисками в кредитной организации...

Участие в разработке и актуализации внутренней нормативной документации по управлению операционным риском (ОР) и Плану ОНиВД. Выявление, оценка, анализ, мониторинг...

Имеете высшее финансовое/экономическое, математическое, техническое. Обладаете знаниями корпоративных финансов, инвестиционного процесса, теории фондового рынка и принятий инвестиционных решений, умениями...

Собирать, обновлять и предоставлять информационно-аналитические материалы (презентации и пресс-релизы) о результатах деятельности компании для инвестиционного сообщества (акционеров, инвесторов...

Опыт работы в области разрешения споров или клиентского обслуживания не менее 3 лет, предпочтительно в сфере финансовых услуг или платежных...

Построить процессы по разрешению споров, связанными с разбором жалоб и запросов от трейдеров и мерчантов. Анализ и оценка причин возникновения...

Опыт работы в крипто-комплаенсе от 1 года. Практические знания AML/CTF, KYC/KYB, санкционного комплаенса. Понимание принципов работы блокчейна...

Разработка, внедрение и регулярное обновление AML/CTF политик и процедур. Проведение KYC/KYB проверок, анализ рисков клиентов. Транзакционный мониторинг, анализ...

Опыт работы в аналитике. Умение работать под ограниченным контролем, самостоятельно планировать и организовывать свою работу. Опыт работы с одной или...

Аналитика кредитных рисков по продуктам потребительского кредитования и их доходности. Обеспечение мониторинга и анализа основных показателей кредитного риска.