Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

Москва, Головинское шоссе, 5А

Метро: Водный стадион

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов
Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS

Требования:

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
Умение мыслить широко и нестандартно
Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
Знание основ методологий описания бизнес-процессов

Мы предлагаем:

Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Частичную компенсацию парковки
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании