Главный специалист (Внутренний контроль (Санкционный комплаенс)

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Контроль и обеспечение соблюдения требований международных санкций (в том числе проверка платежей, клиентов и контрагентов)
• Участие в разработке новых продуктов в части санкционных ограничений
• Контроль и обеспечение соблюдения требований FATCA/CRS, в том числе мониторинг изменений в законодательстве, адаптация процессов, координация деятельности подразделений Банка в рамках соблюдения FATCA/CRS
• Организация подготовки и направление отчетности в рамках соблюдения требований FATCA и CRS
• Обучение сотрудников в части санкционного комплаенс, требований FATCA и CRS
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов в части соблюдения законодательства РФ о специальных экономических мерах (СЭМ)
• Автоматизация процессов, написание технических заданий для IT, сопровождение и контроль внедрения

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

• Опыт работы по направлению санкционный комплаенс в кредитной организации/профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее 3 лет
• Образование высшее экономическое/юридическое
• Английский язык не ниже С1
• Выдающиеся аналитические способности, ориентация на результат, уверенные организаторские способности, умение и желание создавать высокоэффективные процессы