Главный специалист в Отдел по контролю операций физических лиц СФМ

Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!

Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.

Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!

Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!

Обязанности:

• Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов, преимущественно физических лиц в системах Банка;
• Выявлять сомнительные операции клиентов, преимущественно физических лиц;
• Изучать клиентов по принципам KYC;
• Составлять и отправлять запросы клиентам;
• Проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
• Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
• Принимать активное участие в улучшении процессов AML;
• Консультировать сотрудников по вопросам AML.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет;
• Опыт анализа операций физических лиц от 1 года в направлении AML.

Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.