Вакансии в городе Москва

Высшее образование (информационная безопасность, банковские риски, аудит, юридическое). Релевантный опыт работы от 1 года. Знание основных регуляторных требований в области...

Развитие процессов и методологии по управлению риском информационной безопасности в части противодействия мошенничеству и социальной инженерии. Участие в процессах мониторинга...

Высшее юридическое или экономическое образование. Релевантный опыт работы в ПОД/ФТ или Комплаенс от 5 лет. Опыт разработки/актуализации внутренних...

Организация и реализация требований Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе программ его осуществления, и иных...

Высшее техническое авиационное образование. Знание аппарата теории вероятностей и математической статистики. Уверенный уровень пользования ПК (знание программ MS Office: Word...

Сбор, обработка и анализ данных о безопасности полетов. Выявление и анализ факторов опасности по результатам анализа материалов расследования авиационных событий...

Высшее образование. Релевантный опыт работы в комплаенсе от 1 года. Работа с Юридическими лицами. Продвинутый пользователь Excel (макросы).

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов ЮЛ/ИП с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что...

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Релевантный опыт работы по специальности не менее 5 лет. Экспертиза в области антикоррупционного, налогового...

Анализ бизнес-процессов с целью выявления, наиболее подверженных рискам. Проведение налоговой экспертизы заключаемых договоров, сделок, первичных документов, локальных нормативных актов...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.

Высшее техническое, экономическое или юридическое. Опыт работы в Кредитных организациях в рисках, желательно по направлению операционных рисков. Знание требований Банка...

Подготовка регуляторной отчетности по рискам. Организация и проведение самооценки рисков. Участие в разработке и тестировании плана ОНиВД. Участие в разработке...

2–4 года опыта в AML/ПОД/ФТ или KYC/Onboarding в банке, финтехе, PSP или крипто. Отличное знание 115...

Анализ транзакций по RuBx и банковским рельсам, работа с алертами в Chainalysis. Подготовка STR/SAR, сопровождение кейсов до ответа регулятора.

Тебя интересует сфера комплаенс и ты хочешь в ней развиваться. Ты в том числе студент 3 курса (бакалавриат) или магистратуры...

Участие в проведении расследований и сбор материалов для подготовки заключений. Участие в проведении проверок и мониторингов. Проведение проверки клиентов и...

Высшее образование. Желателен опыт работы в страховании от двух лет. Знания бухгалтерского и налогового учета. Уверенный пользователь MS Office.

Проведение проверок (самостоятельно и в составе группы) филиалов и ДЗО Компании, в том числе: выявление рисков, документирование и оформление результатов...

Высшее образование. Опыт работы по направлению внутреннего контроля, управления рисками, сопровождения банковских операций не менее 2-х лет.

Координация работы внутри подразделения операционного сопровождения в области сбора данных об операционных и регуляторных рисках (выявление причин, контроль разработки и...

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Высшее образование. Опыт работы в фармацевтической компании от 2х лет. Опыт проведения мониторинга, аудит и/или финансовых проверок, знание...

Комплексная проверка деловых партнеров компании согласно требованиям внутренних нормативных актов. Проведение внутренних проверок с целью оценки эффективности комплаенс-программы в...

Высшее образование. Опыт в сфере взыскания задолженности. Опыт руководства командой от 3 человек. Опыт работы с системами взыскания, платформами агрегирования...

Руководство командой по взысканию, мониторинг и контроль взаимодействия с клиентами на всех этапах. Создание и реализация инициатив для повышения эффективности...

Имею высшее экономическое образование (учет, анализ, аудит, финансовый менеджмент, финансы, бизнес-безопасность). Имею не менее 4 лет опыта работы в...

Проведение расследований случаев нарушения Кодекса делового поведения. Подготовка отчетов по результатам расследований нарушений Кодекса делового поведения на английском языке.

Высшее экономическое или юридическое образование. Уверенное владение английским языком. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/Комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль исполнения.

Более трёх лет работали с операционными рисками в банковской сфере. Обладаете аналитическими навыками, пользуетесь MS Excel, PowerPoint на продвинутом уровне.

Команда занимается развитием процессов управления операционными рисками в Финтехе. Мы идентифицируем события и риски, проводим их оценку и мониторинг, разрабатываем...

Высшее образование или последний курс магистратуры. Релевантный опыт работы от 2 лет. Знание 716-П (желательно), иной бестпрактис в части...

Совершенствование системы мониторинга операционного риска. Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам управления операционным риском - содействие в разработке мероприятий по минимизации...

Высшее (незаконченное) профессиональное образование (юридическое, экономическое, комплаенс). Базовые знания законодательства РФ и нормативных актов в сфере финансовых рынков (желательно).

Проведение контрольных мероприятий (проверки, расследования) в соответствии с нормативными документами Компании, планами Службы внутреннего контроля, а также по поручению Контролера.