Младший комплаенс-специалист

Зерновой экспорт

Младший комплаенс-специалист

Москва

Метро: Спортивная

Описание вакансии

Основные задачи по должности:

  • проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании;
  • проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и DD;
  • осуществлять мониторинг изменений законодательства в сфере внешних экономических ограничений, антикоррупции и ПОД/ФТ;
  • взаимодействовать с сотрудниками подразделений компании, консультируя по вопросам проведения KYC и DD;
  • участвовать в оценке рисков возникновения конфликта интересов;
  • заполнять и актуализировать реестр проверенных контрагентов;
  • участвовать в разработке, развитии, пересмотре положений комплаенс-программы Компании;
  • участвовать в рассмотрении сделок, содержащих комплаенс-риски.

Мы ожидаем:

  • высшее комплаенс, юридическое или экономическое образование (в т.ч. форензик);
  • опыт работы в информационно-справочных системах (SPARK, X-Compliance, Контур.Фокус, Скан-Интерфакс, Thomson Reuters, Dow Jones, LexisNexis, WorldCheck и т.д.);
  • знание организационно-правовых форм бизнеса, понимание концепции риск-ориентированного подхода;
  • знание английского языка не ниже уровня B1 (intermediate);
  • высокие коммуникативные навыки;
  • понимание механизмов антикоррупционного законодательства (в РФ и за рубежом) будет преимуществом;
  • понимание структуры внешних экономических ограничений будет преимуществом;

Мы предлагаем:

  • трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата;
  • конкурентный уровень оплаты труда;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • пятидневная рабочая неделя; сб, вс - выходные дни, с 9-00 до 18-00;
  • работа в команде профессионалов перспективной Компании, интересные задачи и возможности профессионального роста.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ITMS Россия
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
KESAREV
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
А2М
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Фастэко
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Группа ЦЕНТР
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Группа Адмитад

Младший юрист

Группа Адмитад

Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

КЛИФФ
Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

Авто Финанс Банк

Младший юрист

Авто Финанс Банк

Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

Finstar Financial Group
Полный день
  • Москва

  • до 100000 RUR

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА, аудиторская компания, член международной ассоциации аудиторских компаний AGN International

Эксперт/ассистент аудитора

ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА, аудиторская компания, член международной ассоциации аудиторских компаний AGN International

Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Bellerage
Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Спортмастер
Полный день
  • Москва

  • от 87000 RUR

БАБЛ
Полный день
  • Москва

  • до 110000 RUR

Causa Vera
Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

СТИ
Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

МАЗ «Москвич»
Полный день
  • Москва

  • от 90000 RUR

Управляющая компания Родное поле
Полный день
  • Москва

  • от 175000 RUR

КЛИФФ
Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

МТС Финтех
Полный день
  • Москва

  • до 90000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию