Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.

В обязанности входит:

• Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
• Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
• Подготовка аналитических отчетов, справок;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
• Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

• Опыт работы в финансовом мониторинге по части анализа операций клиентов (физических лиц) от 3-х лет;
• Оконченное высшее образование;
• Знание общей теории банковского дела;
• Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС программа со стоматологией;
• Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.