Вакансии в городе Москва

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 1 года в области обработки ПДн и банковской сфере.

Участие в разработке и актуализации Политики обработки персональных данных и внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...

Опыт работы с аналитическими инструментами Excel? Power BI. Умение работать с банковскими учетными системами. Умение подготавливать презентации. Знание законодательной базы...

Организация работы по возврату просроченной задолженности от 1 до 30 дней (клиенты МСБ - ЮЛ, ИП), этапы Pre Collection, Soft Collection.

Высшее образование (обязательно); юридическое образование или дополнительные сертификации в области compliance — преимущество. Опыт работы в сфере compliance (обязательно); опыт в...

Проведение оценки рисков текущих процессов компании с точки зрения соответствия требованиям compliance, подготовка предложений по их корректировке при необходимости; разработка...

Опыт работы на финансовом рынке (аналитика, трейдинг, брокеридж, риски, биржа). Опыт работы с инструментами фондового / срочного / валютного рынка будет преимуществом.

Проведение анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Подготовка отчетов по результатам анализа...

Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 1 года.

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее образование. Знание норм законодательства о ПОД/ФТ. Опыт работы в методологии. Опыт написания документов по ПОД/ФТ.​​​​​​.

Анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ. Интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка.

Опыт работы в розничных рисках. Экспертиза управления проектами. Желателен опыт в финансовых структурах (МФО, розничные банки, коллекшн).

Построение новых и обновление действующих предиктивных моделей для розничного сегмента: аппликативные PD для целей кредитного скоринга, поведенческие PD для xsell...

Обладает опытом работы от полу года специалистом по анализу дебиторской задолженности. Нацелен на результат, внимателен, организован, коммуникабелен, обладает аналитическими способностями.

Мониторинг торгов и реестров банкротств: Анализ лотов на ЕФРСБ, Сбербанк-АСТ, Федресурс (требования от 100 млн руб.). Отслеживание арбитражных дел...

Высшее образование (финансы, экономика, математика). Опыт работы в risk-менеджменте (НКО, банк, финтех) от 3-х лет. Знание нормативных актов...

Плотное взаимодействие с бизнесом. Помощь в разработке моделей взаимодействия с клиентами, анализ договорных отношений. Мониторинг подключенных клиентов. Участие в разработке...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Высшее экономическое, математическое или техническое образование. Релевантный опыт работы в подразделениях управления рисками не менее трех лет. Знание и опыт...

Подготовка профессиональных суждений об уровне кредитного риска по эмитентам ценных бумаг и цифровых финансовых активов (ЦФА), по операциям с контрагентами...

Высшее профильное образование. Опыт работы от 3-х лет в УК ПИФ/ ПУ РЦБ/спецдепозитарий, из них в должности внутреннего...

Ведение базы и анализ событий регуляторного риска. Рассмотрение поступающих в Общество обращений, заявлений и жалоб, связанных с лицензионной деятельностью Общества.

Высшее экономическое / математическое / техническое образование. Опыт работы в риск-менеджменте (желательно опыт работы в управляющих компаниях) от 1 года.

Проведение мониторинга установленных лимитов в соответствии с процедурами риск-менеджмента (в т.ч. рыночный, кредитный риски и риск ликвидности) и...

Оконченное высшее образование (МГУ, НИУВШЭ, РАНХиГС, МВТУ им. Баумана и др. технические вузы). Не обязательны, но предпочтительно наличие сертификатов: CFA...

Осуществление надзорных функций за соблюдением СЗКО и КО входящих в группу, банковского законодательства и нормативных актов Банка России.

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Владение английским языком на уровне, достаточном для анализа договоров и нормативных документов. Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере налогообложения...

Участие в формировании налоговой структуры компании, выявление потенциальных рисков и подготовка правовых позиций. Мониторинг международных налоговых и валютных изменений и...

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...

Высшее образование. Навык работы с программами MS Office, МойОфис, знание российских и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, санкций и...

Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами. Идентификация проблематики в...

Высшее образование (информационная безопасность, банковские риски, аудит, юридическое). Релевантный опыт работы от 1 года. Знание основных регуляторных требований в области...

Развитие процессов и методологии по управлению риском информационной безопасности в части противодействия мошенничеству и социальной инженерии. Участие в процессах мониторинга...

Высшее юридическое или экономическое образование. Релевантный опыт работы в ПОД/ФТ или Комплаенс от 5 лет. Опыт разработки/актуализации внутренних...

Организация и реализация требований Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе программ его осуществления, и иных...