Руководитель подразделения финансового мониторинга (ответственный сотрудник)

Вдохновляющая возможность для лидера финансового мониторинга!

В компанию-партнёр Экспобанка мы ищем Руководителя подразделения финансового мониторинга — профессионала, который не только знает все тонкости работы по ПОД/ФТ, но и умеет выстраивать эффективные процессы в команде.

Ваши задачи:

1. Организация реализации ПВК и программ осуществления внутреннего контроля.
2. Методология: разработка ПВК и иных нормативных документов, касающихся соблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Написание технических заданий для внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для автоматизации процессов.
4. Подготовка ответов на запросы Банка России и взаимодействие с надзорными органами в процессе проверок.
5. Анализ документов и сделок.
6. Проведение KYC (Знай своего клиента): идентификация клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
8. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций.
9. Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Контроль работы сотрудников Службы финансового мониторинга.

Наши ожидания:

• Высшее образование (экономическое, юридическое).
• Опыт работы в финансовом мониторинге от 3 лет, опыт руководства командой — от 1 года
• Глубокое знание законодательства: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 860-П, Положение Банка России № 764-П, Положение Банка России №499-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.
• Развитые лидерские качества, умение мотивировать и обучать команду.
• Ответственность, внимательность к деталям, аналитический склад ума.

Условия и преимущества:

• Официальное трудоустройство, стабильная "белая" заработная плата.
• График работы 5/2, рабочий день с 09:00 до 18:00
• Работа в офисе компании-партнёра Экспобанка.
• Возможности для профессионального и карьерного роста.
• Корпоративное обучение и поддержка развития компетенций.
• ДМС, льготные условия по продуктам банка, участие в корпоративных мероприятиях.