Руководитель направления ПОДФТ (Цифровой рубль)

Вакансия в динамично развивающемся департаменте национальной платежной системы. Приглашаем специалистов, готовых участвовать в ключевых инициативах по обеспечению стабильности и развитию платежного рынка России. Банк России активно работает над совершенствованием процессов и внедрением новых технологий, таких как система быстрых платежей и карта «Мир», что открывает широкие возможности для карьерного роста и профессионального развития. Мы ищем профессионалов, которые будут способствовать укреплению конкуренции, повышению финансовой доступности и улучшению качества платежных услуг.

Обязанности:

• постановка бизнес требований и участие в подготовке функциональных требований для реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, обучение и консультация сотрудников Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в т.ч. по процессам;
• выявление, анализа операций подлежащих обязательному контроля, подозрительных операций пользователей платформы цифрового рубля;
• контроль по перечням Росфинмониторинга, соблюдения специальных экономических мер;
• оценка уровня риска пользователя платформы цифрового рубля;
• формирование отчетности для Росфинмониторинга;
• организация разработки и участие в реализации программ обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• разработка документов, инструкций, регламентов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• участие в подготовке отчета о деятельности платформы цифрового рубля по выполнению функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, представляемого для рассмотрения Национальному финансовому совету;
• своевременная подготовка и предоставление информации, документов и сведений в объеме и в сроки, установленные соответствующими внутренними регламентами и положениями;
• разработка и участие в адаптация методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформы цифрового рубля (с отражением положений в документах, регламентирующих деятельность Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями);
• разработка документов подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля;
• планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений исполнения сотрудниками Политики по ПОД/ФТ и программ ее осуществления, а также разработка мероприятий, направленных на устранение сотрудниками выявленных нарушений и исключения их повторения

Требования:

• высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»;
• знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права;
• наличие опыта реализации требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации;
• опыт делопроизводства и документооборота.

Условия:

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• возможность профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение;
• удобное расположение офиса.