Руководитель группы финансового мониторинга

Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование выстроенной системы внутреннего контроля и станет внутренним центром компетенций по вопросам финансового мониторинга. Эта позиция для эксперта с глубокой экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях и самостоятельно принимает решения в нестандартных ситуациях.

Вам предстоит:

• Исполнение обязанностей ответственного должностного лица по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, ответы на запросы регулятора.
• Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов.
• Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
• Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций в соответствии с критериями Росфинмониторинга.
• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков.

Мы ожидаем:

• Высшее юридическое образование.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного лица по 115-ФЗ.
• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства.
• Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом.
• Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными.
• Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах.
• Опыт работы в автоматизации процессов.