Вакансии в городе Москва

Опыт мониторинга и проверки AML. Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг. Хорошее понимание системы...

Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и...

Опыт работы с криптовалютой обязателен. Предыдущий опыт работы в криптообменнике, криптобирже на позиции AML / KYC / Compliance officer или Anti fraud...

Мониторинг транзакций, определение подозрительных паттернов. Выявление подозрительной активности Клиентов, проведение Due Diligence. Ведение реестра подозрительных Клиентов. Принятие мер по предотвращению...

Высшее юридическое или экономическое образование. Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов...

Построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа и инвестиций. Управление консервативными стратегиями в портфелях ПИФов...

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Высшее экономическое или юридическое образование. Английский язык - продвинутый уровень. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения.

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Аттестаты серии 5.0, 1.0. и/или свидетельства, соответствующие уровню квалификации аттестатам серии 5.0., 1.0.

Участие в проверках деятельности организации (плановые проверки, проверки по итогам выявленного нарушения). Участие в управлении регуляторным риском компании на порученном...

Проактивный кандидат с уверенными знаниями финансового анализа корпоративных клиентов (средний-крупный сегмент), бухгалтерского учета, резервов. Подтвержденный опыт работы с потоком...

Верификация сделок сегмента средний и крупный бизнес принятие решений с рамках делегированных полномочий по сделкам малого и среднего бизнеса.

Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы от трех лет в сфере риск-менеджмента или смежных...

Организация и развитие системы управления операционным риском в Банке. Методология, регламенты, классификаторы, контроль внедрения и соблюдения требований 716-П.

Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении, осуществляющем санкционный...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств. Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов...

Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+). Опыт работы в AML / Compliance от 5 лет в high-risk индустриях (банковский...

Международный многопрофильный холдинг в поисках лидера функции Compliance, которая выделяется в отдельное направления и займется управлением AML и санкционными рисками...

Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+). Опыт работы в AML / Compliance от 2–3 лет в high-risk индустриях...

Формат работы - офисный (принципиально). Подчинение по оргструктуре - Руководитель отдела комплаенса. Проведение проверки контрагентов, включая KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг...

Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...

Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре. Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD.

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания...

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика / Экономическая безопасность / Финансы и кредит.

Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие. В реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка и направление...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Высшее образование. Аттестат ФСФР серии 5.0. Опыт работы в роли контролера от 2 лет и выше.

Внутренний контроль деятельности УК по управлению ЗПИФ (далее - УК ЗПИФ), в том числе контроль за выполнением требований Правил доверительного управления...