AML / KYC Officer

AMarkets – международная FinTech компания. С 2007 года мы предоставляем передовые решения для торговли на финансовых рынках для трейдеров и инвесторов во всем мире.

За это время AMarkets вошла в список компаний, имеющих самые высокие показатели успешности клиентов!

В связи с расширением команды ищем AML / KYC Officer

Над чем предстоит работать:

• Мониторинг транзакций, определение подозрительных паттернов;

• Выявление подозрительной активности Клиентов, проведение Due Diligence;

• Ведение реестра подозрительных Клиентов;

• Принятие мер по предотвращению использования платформы не по назначению;

• Улучшение внутренней anti-fraud системы Компании;

• Помощь в настройке и автоматизации AML инструментов (KYT, KYC) Компании;

• Работа со смежными департаментами, Платежными Системами и другими контрагентами в рамках AML;

• Предоставление отчетности о проделанной работе (по запросу).

Что мы ждем от кандидата:

• Опыт работы с криптовалютой обязателен;

• Предыдущий опыт работы в криптообменнике, криптобирже на позиции AML / KYC / Compliance officer или Anti fraud specialist - от 2х лет;
• Умение работать с KYT / KYC инструментами;

• Опыт проверки финансовых операций Клиентов;

• Понимание процесса верификации личности Клиентов.

Что мы предлагаем:

• Обязательна релокация в Европейское подразделение компании. Переезд и легализация для сотрудника и его семьи за счет компании;

• ДМС с 1го месяца работы, программа бенефитов;

• Конкурентную заработную плату;

• Наша команда - это лицо компании. По пятницам мы играем в настолки, а по выходным выезжаем на море, катаемся на сапах, поднимаемся в горы и многое другое, в общем живем активной корпоративной жизнью;

• Возможность проявлять инициативу и реализовывать свои идеи;
• Современные инструменты, комфортные условия и поддержку коллег;

Если вы дочитали вакансию до конца, напишите в сопроводительном письме, что вы рассматриваете релокацию.