Руководитель отдела Compliance (Экономическая безопасность)

Мы - международный многопрофильный холдинг, на данный момент находимся в поиске руководителя отдела Compliance.

Обязанности:

• Выстраивание системы Комплаенс для всего холдинга и поддержание ее работы;

• Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD, выстраивание и поддержка внутренней системы комплаенс;

• Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;

• Управление конфликтом интересов;
• Антикоррупционный комплаенс;

• Санкционный комплаенс: проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств, а так же анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска из различных юрисдикций;

• Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;

• Ведение внутренних санкционных перечней;

• Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);

• Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.

Требования к кандидату:

• Свободный английский язык (B2-C1);

• Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет;

• Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ и других стран присутвия компании);

• Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ и др.;

• Будет преимуществом опыт в международных/финансовых компаниях.

Мы предлагаем:

• Возможность работать из РФ, Турции, Грузии или ОАЭ (по желанию);
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:30;
• Конкурентный уровень заработной платы: финальная сумма будет обсуждаться на собеседовании с непосредственным руководителем;
• Расширенный социальный и релокационный пакет;
• Комфортный офис, скидки на питание, компенсация занятий спортом, корпоративные мероприятия;
• Медицинское страхование, скидки на ДМС для членов семьи;
• Занятия английским и турецким языком.

Релокационный пакет:

• Полная миграционная поддержка вас и вашей семьи за счёт компании;
• Компенсация на образование детей;
• Помощь в адаптации на новом месте (помощь в поиске школ, квартир, в решении бытовых вопросов).