Руководитель службы финансового мониторинга в РНКО

Москва, Большой Кисловский переулок, 6

Метро: Арбатская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника
Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций; формирование мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;
Организация работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
Формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (7081-У, 764-П, 600-П);
Консультирование сотрудников кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы надзорных органов и кредитных организаций;
Организация и проведение обучении сотрудников кредитной работы по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка запросов на автоматизацию/доработку ИТ систем/участие в тестировании/участие в переносе доработок на продуктивную среду);
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, ПВК кредитной организации;
Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA, CRS (обновление методологии, формирование/обновление клиентских форм, контроль идентификации клиентов, взаимодействие с регуляторами; формирование и отправка отчетности; консультирование работников банка);

Требования:

Высшее образование;
знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS), нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
опыт работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет, в том числе не менее 3х лет – ответственным сотрудником по ПОД/ФТ;
Опыт работы с процессами FATCA, CRS - не менее 3-х лет;
Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с Указаниями Банка России от 09.08.2004 г. N 1486-У;
уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft Office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга);

Условия:

Работа в успешной и стабильной компании.
Амбициозные задачи, дружная команда.
Сформированная система онбординга.
Софинансирование обучения.
Белая заработная плата.
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет, ДМС, корпоративная мобильная связь, свободный дресс-код.
Комфортный офис в центре Москвы, м. Арбатская.
Перспективы профессионального развития в компании.