Эксперт отдела координации (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт отдела координации (ПОД/ФТ)

Москва, Пресненская набережная, 10с1

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:

  • разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения;
  • участие в проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс участников Группы – совершенствование документов, процессов и автоматизации;
  • анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, консультирование участников Группы по вопросам их совершенствования;
  • участие в проведении проверочных мероприятий участников Группы;
  • участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
  • подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.

Требования:

  • высшее экономическое или юридическое образование;
  • английский язык - продвинутый уровень;
  • опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3 лет;
  • знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.
Навыки
  • Деловая коммуникация
  • Английский язык
  • Комплаенс
  • Работа с большим объемом информации
  • методология
  • под/фт
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Платежное Решение
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Мультисервисная платежная система
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Работа мечты
  • Москва

  • Не указана

Балтийский лизинг, группа компаний

Ведущий специалист отдела экономической безопасности

Балтийский лизинг, группа компаний

  • Москва

  • Не указана

Национальная система платежных карт

Эксперт направления внутреннего контроля

Национальная система платежных карт

  • Москва

  • Не указана

Национальная система платежных карт
  • Москва

  • Не указана

СДМ-Банк, (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

Чайна Сельскохозяйственный Банк

Главный специалист в отдел валютного контроля

Чайна Сельскохозяйственный Банк

  • Москва

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
  • Москва

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию