Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD
Инкорпорация компаний в ЕС, Азии, Латинской Америке и пр. регионах
Обновление корпоративных документов компании, помощь в подготовке и сдаче финотчетности и прохождения финансовых аудитов (через местных представителей)
Коммуникация с банками касательно расширения продуктовой линейки
Проведение платежей / работа с вэббанкингами в различных юрисдикциях
Регистрация и прохождение онбординга на криптовалютных биржах
Помощь в подготовке ответов на комплаенс-запросы иностранных банков
Требования:
Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса
Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам, работы с FinTech проектами будет преимуществом
Внимательность к деталям, умение работать с документами и большими объёмами информации