Комплаенс-офицер

— Обработка и сопровождение запросов банков и финансовых партнёров по транзакциям клиентов;
— Подготовка пояснений и пакетов документов по операциям (инвойсы, договоры, KYC/AML-материалы);
— Участие в комплаенс-проверках операций и контрагентов (внутренний и внешний комплаенс);
— Взаимодействие с внутренними подразделениями (платёжные решения, сопровождение клиентов) по вопросам соблюдения регуляторных требований;
— Мониторинг операций на предмет санкционных, AML и иных комплаенс-рисков
— Фиксация и сопровождение комплаенс-заключений в рамках внутренних процедур компании

Требования:

— Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса;
— Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам будет преимуществом;
— Внимательность к деталям, умение работать с документами и большими объёмами информации;
— Способность анализировать операции и выявлять потенциальные риски;
— Грамотная письменная коммуникация (русский, английский);
— Умение работать в рамках регламентов и соблюдать конфиденциальность;

Условия:

— График 5/2, с 09:00 до 18:00;
— Работа в комплаенс-функции в комфортабельном офисе в Москва-Сити;
— Участие в реальных кейсах по банковским запросам, транзакциям и проверкам;
— Возможность профессионального роста в сфере финансового и регуляторного комплаенса;
— Взаимодействие с международными контрагентами и банками;