Вакансии в городе Россия

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Высшее образование (экономическое/техническое). Релевантный опыт работы не менее 1-года. Навыки работы с большими массивами данных. SQL(PostgeSQL продвинутый...

Работа с базами данных ( в т.ч витрины CreditRegistry). Построение винтажей ,анализ кредитной политики и подготовка отчетности в части розничного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Высшее экономическое образование. Релевантный опыт работы 3-5 лет. Знание законодательства и нормативно-правовых актов РФ в области банковской деятельности...

Подготовка заключений независимой оценки рисков по сделкам финансирования корпоративных клиентов, в том числе в рамках контрактного кредитования лизинговых компаний, инвестиционного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Высшее образование. Специальность – финансы и кредит; банковское дело, экономика, менеджмент, прикладная математика, математические методы в экономике; иные, связанные с направлением...

Расчет и оценка процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение...

Опыт работы по специальности не менее 5 лет, желательно в фармацевтической отрасли. Образование в области комплаенс обязательно. Обязательное знание английского...

Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. Методологическое сопровождение работы по проектам и сквозным процессам. Анализ правовых рисков...

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Опыт работы в коллекторских/банковских организациях на руководящих должностях. Понимание полного цикла взыскания задолженности. Лидерские и коммуникационные навыки.

ООО ПКО "РимБорсо-Руссия" - агентство по взысканию задолженности с физических и юридических лиц. Мы осуществляем услугу полного цикла взыскания задолженности...

Опыт работы в коллекторских/банковских организациях на руководящих должностях. Понимание полного цикла взыскания задолженности. Лидерские и коммуникационные навыки.

ООО ПКО "РимБорсо-Руссия" - агентство по взысканию задолженности с физических и юридических лиц. Мы осуществляем услугу полного цикла взыскания задолженности...

Опыт работы в банке по направлению методологии. Знание законодательства о ПОД/ФТ (НПА, положений Банка России в сфере ПОД/ФТ).

Анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания...

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных...

Умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по...

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Опыт работы в risk management от 5 лет, из них от 2 лет на руководящей позиции. Опыт в МФО / МКК...

Разработка и реализация риск-стратегии компании (кредитные, fraud-, операционные риски). Управление полным циклом кредитного риска: скоринг, андеррайтинг, лимиты, ценообразование.

Опыт работы от 1 года. Знание основных норм миграционного законодательства. Внимательное заполнение необходимых документов. Опыт работы с иностранными гражданами как...

Консультации по вопросам миграции, виз, РВП,ВНЖ, Гражданства. Взаимодействие с государственными органами (УФМС). Сопровождение клиента на всех этапах процесса.

Высшее профессиональное образование. - Опыт работы на аналогичной должности в Банке, МФО, ПКО или опыт в области покупки портфелей. -

С чем предстоит работать? - Управление цессионным портфелем (залоговым и беззалоговым), включая анализ и оценку. - Формирование стратегий по управлению портфелем. -

Опыт работы в коллекторских/банковских организациях. Понимание полного цикла взыскания задолженности. Лидерские и коммуникационные навыки. Умение работать в Excel (обязательно). ⁠

ООО ПКО "РимБорсо-Руссия" - агентство по взысканию задолженности с физических и юридических лиц. Мы осуществляем услугу полного цикла взыскания задолженности...

Опыт работы в сфере комплаенс-контроля, финансового мониторинга в сфере ВЭД. Базовое понимание регулярных требований и принципов комплаенс-контроля при...

Работу в одной из первых аккредитованных ЦБ платформе, по расчёту ВЭД в криптовалюте. Отсутствие подчинённых — фокус на экспертную и операционную...

Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет. Знание требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД...

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...