Вакансии в городе Россия

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части управления...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт автоматизации процессов внутреннего контроля (в т.ч. в области налогов и бухучета).

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

Высшее Экономическое/Юридическое/Техническое образование. Опыт работы с вопросами организации и осуществления внутреннего контроля (в т.ч. в части обработки...

Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Хорошее знание законодательства по...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль ФЭС: Выгрузка...

Высшее образование. Опыт работы в сфере соблюдения законодательства, деловой этики, аудите, внутреннем контроле и реализации мероприятий по снижению рисков в...

Осуществлять регулярный мониторинг высокорисковых активностей, контролировать исполнение корректирующих действий, составлять отчетность по передаче ценностей СЗ/ОЗ. Собирать статистику, готовить аналитику...

Высшее финансовое или юридическое образование. Опыт работы в компаниях Big4 и/или крупнейших российских корпорациях с развитой системой управления...

Документирование информации о рисках в системе «RISK RADAR», выполнение функций оператора системы «RISK RADAR» и инструментов BI-отчетности (формирование, направление...

Опыт работы в качестве специалиста/заместителя руководителя Службы управления рисками в кредитных организациях от 3-х лет. Знание нормативных документов...

Участие в формировании внутренней отчетности по рискам и капиталу (ВПОДК). Участие в формировании стресс-тестирования значимых рисков и капитала.

Эксперта в области управления рисками с умениям, знаниями и опытом решений описанных выше задач. Важен так же опыт работы в...

Организовать систему и разработать стратегию управления рисками. Проанализировать существующие бизнес – процессы, текущие продукты на предмет выявления в них рисков.

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Высшее экономическое/ финансовое образование. Опыт управления операционным риском не менее 3-х лет в кредитных организациях. Знание нормативных документов в...

Идентификация и оценка операционных рисков, а также совершенствование и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка по системе управления операционным...

Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при...

Обеспечением последующего мониторинга и выявлением операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных...

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций от 3 лет. Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ...

Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций. Осуществлять контроль за правильностью внесения...

Наличие опыта работы в риск/комплаенс-менеджменте, понимание основных принципов риск-менеджмента, опыта в антифрод-специфике от 2-ух лет.

Сопровождение проектов, выстраивание системы риск-менеджмента, написание БТ, постановка задач. Написание логики антифрод правил. Ревью и написание внутрибанковских документов.

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Опыт портфельной аналитики в розничном банке, знание практик разработки стратегии принятия решения. Опыт запуска и сопровождения проектов в портфельном риск...

Разработка и модернизация отчетности по ПДН по всем розничным продуктам. Сопровождение работы Сервиса ПДН со стороны Портфельного менеджмента (подготовка требований...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ (716-П, 744-П).

Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, в тесном сотрудничестве с профильными подразделениями. Управлять базой данных событий операционного риска, обеспечивая ее...

Аналитический склад ума и умение работать с большими объемами данных. Знание основ кредитного анализа и риск-менеджмента. Навыки построения и...

Анализировать качество выданных кредитов и гарантий для юридических лиц, выявляя потенциальные риски и оценивая их влияние. Собирать и анализировать необходимую...

Высшее техническое образование (производство, пожарная/промышленная безопасность). Опыт работы в риск-инжиниринге не менее 2-х лет (желательно на предприятиях...

Проведение инженерных осмотров производственных объектов, объектов строительства, складских помещений и иных инфраструктурных объектов компании. Написание отчетов об оценке рисков по...