Вакансии в городе Россия

Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+). Опыт работы в AML / Compliance от 2–3 лет в high-risk индустриях...

Формат работы - офисный (принципиально). Подчинение по оргструктуре - Руководитель отдела комплаенса. Проведение проверки контрагентов, включая KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг...

Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере с юридическими лицами от 1 года или с физическими лицами от 2-х...

Поиск и привлечение корпоративных клиентов (презентации, эффективные переговоры, деловая переписка). Участие и организация участия Банка в выставочных мероприятиях, форумах, конференциях.

Понимание принципов AML/KYC, санкционного и транзакционного комплаенса. Опыт взаимодействия с банками или финансовыми институтами по операционным и комплаенс-вопросам...

Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре. Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD.

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания...

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов...

Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество). Глубокое знание типовых AML...

Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков...

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в области внутреннего контроля, управления рисками, комплаенса или аудита от 3 лет.

Проведение проверок по направлениям бухгалтерского и налогового учета, а также комплексных проверок деятельности подразделений. Формирование отчетов, заключений, аналитических записок и...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика / Экономическая безопасность / Финансы и кредит.

Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие. В реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка и направление...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Высшее образование. Аттестат ФСФР серии 5.0. Опыт работы в роли контролера от 2 лет и выше.

Внутренний контроль деятельности УК по управлению ЗПИФ (далее - УК ЗПИФ), в том числе контроль за выполнением требований Правил доверительного управления...

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...

Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД.

Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ. Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур.

Образование высшее. Знание нормативных требований в части управления риском информационной безопасности, риском информационных систем, риском аутсорсинга (716-П, 850-П).

Мониторинг действующих и новых договоров аутсорсинга на предмет выявления и классификации рисков согласно положению Банка России 716-П.

Опыт работы по направлению внутреннего контроля, управления рисками, сопровождения банковских операций не менее 2-х лет. Знание бизнес-процессов операционных...

Участвовать в разработке и согласовании Планов реагирования на выявленные инциденты. Участвовать в разработке и актуализации Планов действий, обеспечивающих непрерывность деятельности...

Соответствие требованиям Банка России 3223-У. Образование высшее. Опыт работы в банке на позиции, связанной с управлением рисками от 3...

Разработка методологии по управлению рисками и управлению капиталом Банка в рамках 3624-У, 716-П, 850-П. Управление, оценка и...

Знание анализа финансово хозяйственной деятельности, основ налогового учета юридических лиц.

Осуществление независимой экспертизы кредитных проектов корпоративных заемщиков (юридических лиц и ИП), а также изменении условий кредитования в рамках кредитной процедуры...

Высшее образование (желательно специализация: Экономическое, финансовое, Управление качеством, Стандартизация и сертификация). Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio...

Разработка методологии в части управления рисками. Идентификация, анализ и оценка рисков. Формирование реестра и карты рисков. Выработка и согласование мероприятий...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в аналогичной должности в фармацевтических компаниях обязателен от 2х лет. Понимание нормативных требований в...

Консультирование сотрудников компании по юридическим и комплаенс-вопросам, связанным с их текущей деятельностью. Согласование взаимодействия компании со специалистами здравоохранения (HCP...

Образование высшее или среднее-специальное (юридическое/энергетическое). Наличие общих знаний в области законодательства (ФЗ 35, ПП РФ 861, ГК РФ).

Ведение протоколов встреч. Организация/подготовка переговоров-совещаний. Подготовка писем, запросов, ответов на запросы. Осуществление взаимодействия с отделами и службами УЭС.

Рассматриваем кандидатов с опытом аудита компаний с выявлением рисков и их минимизации, тех, кто разбирается в финансовых, юридических вопросах и...

Представление интересов собственника в переговорах с внутренним пулом сотрудников, с партнерами, подрядчиками, государственными органами и другими контрагентами. - Участие в разработке...