Вакансии в городе Россия

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.

Мы ищем опытного сотрудника KYC, комплаенса с успешным опытом работы в международном банке для выполнения важной роли в нашей команде. -

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбординга и подготовки ответов на...

Образование - высшее. Знание нормативной базы - 111-И, 181-И, 173-ФЗ, антикризисных мер в соответствии с Указами Президента (касающихся валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля. Постановка контрактов на учет, внесение изменений в УНК. Работа с СПД, СВО.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в инвестиционной компании в должности контролера не менее 3-х лет.

Взаимодействие с ЦБ РФ. Подготовка/поддержка в актуальном состоянии следующих документов Общества: Правил внутреннего контроля при осуществлении профессиональной деятельности на...

Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ. Опыт разработки внутренних...

Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании. Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий...

Высшее экономическое образование. Свободное владение ПК. Опыт работы по указанным направлениям деятельности приветствуется.

Независимая экспертиза кредитных проектов юридических лиц. Анализ, оценка кредитных рисков, формирование предложений по их минимизации. Подтверждение категории качества ссуд, ссудной...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы от 3х лет в кредитной организации по направлению: управление рисками, внутренний контроль...

Ведение базы событий операционного риска. Расчет показателей и оценка уровня банковских рисков (преимущественно операционный риск, риск ликвидности). Оценка операционного риска.

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт во внутреннем контроле, комплаенсе, риск менеджменте, внутренней безопасности от 5 лет. Опыт управления рисками и...

Анализ бизнес процессов и потенциальных рисков. Мониторить и анализировать банковские операции. Распознавать подозрительные операции и запрашивать документы по ним.

Высшее экономическое/математическое образование. Опыт работы в банке или финансовой сфере в области риск-менеджмента, внутреннего контроля, аудита не менее...

Организация и управление операционными рисками по информационной безопасности, включая выявление, учет событий, мониторинг. Методологическое сопровождение системы управления операционным риском по...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в финансовой сфере или в платёжной системе от 5 лет. Отличные практические знания договорного, трудового...

Правовое сопровождение деятельности компании, включая экспертизу и обеспечение разработки договоров, соглашений и т.д.. Обеспечение деятельности по управлению рисками компании...

Опыт работы в оценке рисков от 3 лет в крупных розничных компаниях, FMCG, в крупных банках. Высшее образование.

Ведение реестра и карты рисков ТC (торговой сети), обеспечение качественной оценки рисков. Сбор информации о реализовавшихся рисках и отслеживание мероприятий...

Опыт работы в проверке данных, аналитике, клиентской поддержке или смежных сферах от 1 года. Навыки работы в CRM, Google Таблицах...

Проверять онлайн-школы на соответствие установленным критериям и определенным параметрам платформы и платежных решений. Оценивать безопасность платежных операций и проводить...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Обязателен опыт работы в индустрии беттинга. Сильные математические навыки и понимание алгоритмов. Глубокое понимание взаимосвязи коэффициентов между различными маркетами.

Проведение детального анализа спортивных событий и результатов. Трейдинг различных видыов спорта: формирование коэффициентов для лайв- и прематч-событий.

Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет. Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое). Высокая компьютерная грамотность.

Последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций. Мониторинг деятельности Клиентов. Оценка рисков, связанных...

Опыт работы в области ПОДФТ от 3 лет. Высшее образование (предпочтительно экономическое/ финансовое). Высокая компьютерная грамотность.

Последующий контроль операций подлежащих обязательному контролю и платежей клиентов на предмет выявления подозрительных операций. Мониторинг деятельности Клиентов. Оценка рисков, связанных...

Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...

Опыт в риск-аналитике. Желание, чтобы результаты вашей работы отражались на основных финансовых показателях компании. Понимание бизнес-процессов МФО.

Оптимизация рисковой стратегии в целях максимизации прибыли компании. Оценка доходности выдач на основе LTV. Оптимизация лимитной политики с учетом TR...

Высшее – бакалавриат (экономическое/юридическое/бухгалтерское/аудит). Microsoft Office, продвинутый пользователь эксель, 1С. Опыт проведения аудиторских проверок, организации и ведения...

Разработка и организация согласования ежегодного Плана получения и проверки отчетности по Проектам НТИ (отчетность предоставляется получателями поддержки и Проектами НТИ...