Вакансии в городе Россия

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов, управление командами от 50 человек и выше. Опыт развития и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Эксперта в области управления рисками с умениям, знаниями и опытом решений описанных ниже задач. Самостоятельного с высоким уровнем ответственности лидера...

Организовать систему и разработать стратегию управления рисками. Проанализировать существующие бизнес – процессы, текущие продукты на предмет выявления в них рисков.

Высшее экономическое /юридическое образование. Опыт работы в Службе управления рисками в Банке от 1-го года. Хорошее понимание банковских процессов...

Выявление и мониторинг банковских рисков. Контроль соблюдения лимитов и ограничений на операции. Оценка рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков в...

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС. ⦁ Опыт работы комплаенс-офицером...

Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС. ⦁ Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур. ⦁

Практический опыт разработки скоринговых моделей для необеспеченных розничных кредитов. Глубокое понимание: Опыт работы с альтернативными источниками данных при отсутствии или...

Ответственность за построение, внедрение и развитие скоринговых моделей и системы управления кредитными рисками для выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам через...

3+ лет опыта в платежах (финтех / SaaS / e-commerce). - Практический опыт работы с несколькими PSP и банк-эквайрингом. -

Диверсификация эквайринга и платёжных шлюзов: - Подключение PayPal и как минимум одного классического банка‑эквайера в дополнение к Stripe. -

Что мы хотим видеть: Высшее образование, релевантный опыт от 3 лет. Опыт работы в управлении операционными рисками в кредитной организации...

Участие в разработке и актуализации внутренней нормативной документации по управлению операционным риском (ОР) и Плану ОНиВД. Выявление, оценка, анализ, мониторинг...

Опыт работы от 3 до 5 лет в сфере на аналогичной должности. Высшее экономическое или юридическое образование. Знание НПА по...

Организация процедур мониторинга, выявления и оценки рисков в сферах деятельности и бизнес-процессах. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве...

Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ) не менее 3-х лет. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций...

Проверять потенциальных клиентов (КУС). Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.

Знание нормативно-правовых актов (НПА) в области информационной безопасности, понимание их иерархии и типов. Знание российской нормативной базы по ИБ...

Проводим аудиты и оценки соответствия по различным тематикам в области ИБ: от традиционных персональных данных и коммерческой тайны до международных...

Подтверждённый опыт построения риск-функции «с нуля» в стартапе, финтехе или при запуске новых продуктов/рынков. Экспертность в прикладном риск...

Разработка и внедрение кредитных политик: underwriting, лимитирование, collection. Настройка процессов скоринга и антифрод-верификации для онлайн-канала. Построение системы мониторинга...

Опыт от 3 лет во внутреннем контроле / комплаенсе / внутреннем аудите в ИТ/финтех/услугах). Практический опыт проведения проверок: планирование, выборки...

Проводить регулярные проверки IT-процессов и внутренних регламентов на соответствие требованиям компании и внешним требованиям (аудит “как есть” → рекомендации → контроль...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Опыт работы в комплаенсе, AML или риск-менеджменте от 2 лет. Практический опыт работы с KYC / AML / Sanctions screening.

Обеспечение соблюдения требований законодательства, регуляторных норм и внутренних политик банка. Участие в разработке, актуализации и внедрении комплаенс-политики и процедур.

Высшее образование (математическое, экономическое, техническое). Общий опыт по направлению кредитного анализа/кредитных рисков в корпоративном сегменте (заемщики, эмитенты, контрагенты).

Подготовка заключений отдела на кредитный комитет (КК) и риск-комитет (РК). Проверка заключений сотрудников отдела на КК и РК.

Знания и навыки, которые нам важны: Высшее образование (экономическое/математическое/техническое). Аналогичный опыт работы в управлении операционными рисками, внутреннем контроле...

Управление операционных рисков находится в поиске бизнес-партнера по рискам на полный рабочий день в удаленном формате. Вместе с нами...

Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество). Глубокое знание типовых AML...

Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков...

2+ года опыта работы в области мониторинга и проверки транзакций (Transaction Monitoring & Screening). Глубокие базовые знания в сфере финансовых...

Проверять клиентские транзакции в режиме реального времени, анализировать и оценивать клиентские транзакции ретроспективно (Transaction Monitoring). Контролировать и управлять рисками мошенничества...