Senior AML Officer

Мы – быстрорастущая продуктовая компания с глобальными амбициями, работающая на международных рынках. Ищем опытного Senior AML Officer, который станет ключевым игроком в защите бизнеса.

Вы будете работать с миллионами криптотранзакций, выявлять сложные AML-схемы, строить логики автоматизированных контролей и управлять данными на стыке compliance, безопасности и операционной аналитики. Если вам интересно превращать хаос криптоплатежей в надёжные механизмы защиты и видите системные решения в запутанных цепочках транзакций – эта позиция для вас.

Обязанности:

• Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков отмывания
• Проведение первичных и углубленных проверок клиентов: интерпретация источников средств (SoF/SoW), выявление рисков на базе risk-based подхода
• Разработка и тестирование AML-правил, логик в KYT-системах, алертов на основе анализа данных и требований FATF
• Проведение глубоких расследований по группам пользователей, географиям, платёжным каналам и паттернам; выявление уязвимостей в бизнес-процессах и политиках
• Мониторинг нетипичных сценариев поведения, построение и поддержка дашбордов для отслеживания ключевых AML/CTF-метрик
• Подготовка отчётности для топ-менеджмента и внешних проверок, документирование политик и процедур
• Взаимодействие с KYT-провайдерами и техническими командами для настройки сложных логик, кастомных фолс-позитивов и комбинации флагов
• Участие в разработке архитектуры автоматизированных AML-контролей: формулировка требований, тестирование, валидация внедрения
• Автоматизация аналитических процессов, разработка и оптимизация антифрод/AML-пайплайнов

Требования:

• Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество)
• Глубокое знание типовых AML-схем, особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях и платёжных систем
• Понимание принципов работы KYT, FATF, risk-based подхода и KYC-требований
• Опыт работы с криптовалютными транзакциями: структура транзакций, теги, биржи, микшеры, особенности блокчейна
• Уверенное владение SQL для анализа данных и выявления аномалий
• Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами
• Навыки разработки и внедрения AML-процедур с нуля или существенной переработки существующих
• Умение формализовать требования для AML-правил и контролей
• Высокий уровень аналитического мышления, внимание к деталям, способность видеть системные решения в сложных паттернах
• Отличные коммуникативные навыки, опыт работы без микроменеджмента, умение работать в многозадачной среде со сжатыми сроками
• Английский — уверенный: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами

Будет плюсом:

• Опыт работы с аналитическими СУБД на больших объёмах (ClickHouse, BigQuery и т.д.)
• Знание Python для автоматизации аналитических задач
• Опыт построения ML-моделей для детекции фрода и AML-рисков
• Владение инструментами визуализации (Looker, Power BI, Tableau)
• Опыт работы с конкретными KYT-провайдерами (ChainAnalysis, TRM Labs, Elliptic и т.д.)
• Знание особенностей различных криптовалют, DeFi-протоколов и нестандартных платёжных методов
• Опыт работы с внешними regulatory-проверками и подготовкой compliance-отчётности

Предлагаем:

• Удалённая работа (по миру) или офис в Москве (по желанию)
• Гибкий график 10:00–19:00 / 11:00–20:00 с плавающим началом дня
• Гибкий формат трудоустройства
• Конкурентная заработная плата
• Работа в международном холдинге с масштабными амбициями
• Прямое влияние на стратегию развития AML/Compliance-направления
• Качественный онбординг и поддержка со стороны опытной команды
• Возможность влиять на принимаемые решения и развивать направление
• Работа с передовыми технологиями в области KYT и детекции финансовых преступлений

Если вы готовы к вызову, обладаете экспертизой в AML-мониторинге криптовалют, видите паттерны в массивах данных и хотите строить защиту от финансовых преступлений нового уровня — мы очень очень ждём вас.а