Compliance Manager

Sentenor Bank — международный банк, ориентированный на предоставление технологичных финансовых решений для частных и корпоративных клиентов. Мы развиваем клиентский сервис, цифровые продукты и выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с клиентами.

В связи с ростом компании мы ищем Compliance Manager, который будет отвечать за работу в соответствии с высокими стандартами международного финансового регулирования.

Обязанности:

• Обеспечение соблюдения требований законодательства, регуляторных норм и внутренних политик банка
• Участие в разработке, актуализации и внедрении комплаенс-политики и процедур
• Контроль соблюдения требований AML / CFT / KYC / Sanctions
• Проведение комплаенс-проверок клиентов, сделок и партнеров
• Участие в процессе onboarding клиентов
• Взаимодействие с клиентами по вопросам комплаенс-проверок: разъяснение требований, консультирование, сопровождение проверок
• Подготовка рекомендаций по дальнейшей работе с клиентами
• Мониторинг операций и выявление подозрительных транзакций
• Подготовка отчетов, заключений и рекомендаций для менеджмента
• Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и внешними консультантами (при необходимости)
• Участие во внутренних проверках и аудитах
• Участие в актуализации внутренних комплаенс-процедур
• Консультирование сотрудников банка по вопросам комплаенса и регуляторных требований
• Отслеживание изменений в законодательстве и регуляторной практике

Требования:

• Опыт работы в комплаенсе, AML или риск-менеджменте от 2 лет
• Практический опыт работы с KYC / AML / Sanctions screening
• Понимание принципов финансового мониторинга и AML
• Опыт общения с клиентами по вопросам проверки документов
• Опыт анализа транзакций
• Навыки анализа клиентской деятельности и оценки рисков
• Знание регуляторных требований в финансовом секторе
• Навыки подготовки отчетов и внутренней документации
• Умение работать с большими объемами информации
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление
• Высокий уровень ответственности и конфиденциальности
• Грамотная устная и письменная речь

• Свободное владение английским языком — обязательно

Мы предлагаем:

• Работу в международном банке
• Конкурентоспособную заработную плату (фикс + бонусы)
• Прозрачную систему мотивации и KPI
• Профессиональное развитие в сфере compliance и регуляторики
• Возможность карьерного роста

Будет плюсом:

• Опыт взаимодействия с регуляторами
• Опыт работы с международными клиентами
• Опыт работы с B2B клиентами
• Знание требований FATF, EU / UK sanctions regimes
• Опыт автоматизации комплаенс-процессов

• Понимание банковских продуктов и платежных процессов