Специалист службы комплаенс

Москва, улица Обручева, 30/1с1

Метро: Воронцовская

Описание вакансии

Обязанности:

Проверять потенциальных клиентов (КУС);
Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения;
Запрашивать необходимую информацию, анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия;
Готовить мотивированные суждения по клиентам;
Докладывать руководителю о результатах проверочной деятельности;
Принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ;
Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ) не менее 3-х лет;
Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций физических и юридических лиц не менее 2 лет;
Умение проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ;
Наличие аналитического склада ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 16-МР и т.п.);
Владение инструментами (Excel, иные инструменты SQL) для проведения аналитики с целью выявления нарушений и подозрительных активностей;
Знание английского языка приветствуется.

Условия:

Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
График работы 5/2, гибридный формат работы (посещение офиса 1 раз в неделю), также готовы рассмотреть полностью удаленный формат работы;
Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
Возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
Предоставление корпоративной техники;
ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.

Посмотреть контакты работодателя