Специалист Службы Финансового Мониторинга

Москва, Головинское шоссе, 5А

Метро: Водный стадион

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска
Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям
Направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
Идентификация и проверка документов различных финансовых организаций (КО, НКО, МДО и пр.) с целью прохождения KYC, обновление сведений
Подготовка опросников и анкет КО по ПОД/ФТ, запросы иностранных банков корреспондентов\партнеров, обновление сведений
Обработка отчетов
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Создание задач по автоматизации рабочего процесса
Работа в программах/приложениях: Инверсия, TCRM, Jira, Wiki, Zeppelin, Outlook

Требования:

Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
Умение работать с большим объемом информации и документов
Ответственность, внимательность, аккуратность
Знание английского языка будет преимуществом

Мы предлагаем:

Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Частичную компенсацию парковки
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании